深圳通報(bào)“深房理”案件最新進(jìn)展：初步查實(shí)多項(xiàng)違法違規(guī)問題

　　8月7日，深圳通過官方權(quán)威發(fā)布平臺“深圳發(fā)布”通報(bào)了備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作進(jìn)展。經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。

　　目前，有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動問責(zé)和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。參與房產(chǎn)代持或眾籌的119人將面臨3年內(nèi)不能在深圳市購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的處罰；“深房理”會員中的44名深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員被納入行業(yè)黑名單。

　　查出問題貸款10.64億元

　　“深房理”在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專家”，其微博賬號關(guān)注量達(dá)146萬人，會員逾3000人。2021年4月初，網(wǎng)民公開舉報(bào)“深房理”違法違規(guī)炒房，引發(fā)社會廣泛關(guān)注。隨后深圳市7個部門組成聯(lián)合調(diào)查處理工作組，對“深房理”展開全面調(diào)查。

　　經(jīng)過全面排查和監(jiān)管核查，深圳銀保監(jiān)局已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營貸和消費(fèi)貸等不同類別，問題貸款金額合計(jì)10.64億元，其中，涉及經(jīng)營貸3.80億元。

　　對于已查實(shí)的問題貸款，深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員，已依法啟動行政處罰程序。

　　在小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)領(lǐng)域，深圳市地方金融監(jiān)管局開展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查，重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司，對6家公司開展了現(xiàn)場檢查，并對6家公司下發(fā)了監(jiān)管函，要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù)，按期整改。

　　已有5人被采取刑事強(qiáng)制措施

　　通報(bào)稱，“深房理”公開宣揚(yáng)“上班無用論”“人人皆可買房，直到財(cái)務(wù)自由”等，吸引吸納會員，向會員承諾房產(chǎn)升值收益，重點(diǎn)炒作深圳市部分熱點(diǎn)樓盤；還教唆會員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購房政策；并以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。此外，“深房理”還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。對于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員，目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　據(jù)深圳市住房和建設(shè)局介紹，現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規(guī)定，對上述人員3年內(nèi)停止其在深圳市購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。

　　據(jù)深圳市市場監(jiān)管局介紹，“深房理”在新浪微博和微信公眾號等，發(fā)布虛假廣告、虛構(gòu)買房案例，以不實(shí)宣傳吸引會員，違反了《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)重違背“房住不炒”精神 ，且造成極其嚴(yán)重的社會影響，該局依法對其處以200萬元罰款的頂格處罰，目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。

　　深圳市稅務(wù)局表示，目前已對“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問題。稅務(wù)稽查部門將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

　　“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示，深圳市將始終堅(jiān)持“房住不炒”定位，堅(jiān)決打擊各類投機(jī)炒房行為，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場調(diào)控措施，著力解決好大城市住房突出問題，并以“深房理”查處為契機(jī)，不斷完善相關(guān)監(jiān)管細(xì)則，促進(jìn)房地產(chǎn)市場和金融市場平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)市民群眾合法權(quán)益。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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