非法出租出售買賣銀行賬戶 5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)

　　日前，最高法、最高檢、公安部、工信部、中國人民銀行等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》(下稱《通告》)，以“零容忍”的態(tài)度嚴厲打擊非法買賣電話卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”)違法犯罪活動。據(jù)悉，非法出租、出售、買賣銀行賬戶(卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(卡)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開戶等懲戒措施。

　　當(dāng)前，非法買賣“兩卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害人民群眾切身利益，嚴重侵蝕社會誠信根基，必須堅決依法嚴厲打擊、懲戒和治理?！锻ǜ妗分赋觯彩菍嵤┓欠ǔ鲎?、出售、購買“兩卡”(包括手機卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡、支付賬戶等)違法犯罪活動的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動，自本《通告》發(fā)布之日起至2021年1月15日前，主動投案自首、如實供述、積極揭發(fā)的，可以依法從輕或者減輕處罰。在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。據(jù)悉，對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的非法出租、出售、買賣銀行賬戶(卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)根據(jù)《中國人民銀行公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》實施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(卡)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開戶等懲戒措施。

　　對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定并處理的非法出租、出售、購買電話卡的失信用戶，電信行業(yè)監(jiān)管部門將聯(lián)合公安機關(guān)，推動實施相關(guān)懲戒措施。電信企業(yè)、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)要按照“誰開卡、誰負責(zé)”的原則，落實主體責(zé)任，強化風(fēng)險防控。另據(jù)悉，相關(guān)單位和個人對懲戒提出申訴的，經(jīng)公安機關(guān)確認后，銀行業(yè)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)將及時解除相關(guān)懲戒措施，恢復(fù)業(yè)務(wù)辦理。

　　《通告》還提示廣大群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利、心存僥幸、非法買賣“兩卡”，并積極向公安機關(guān)反詐騙中心舉報涉“兩卡”的違法犯罪線索。

　　轉(zhuǎn)自：廣州日報

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