近日，中紀(jì)委通報了金融圈一起離奇的案例。
農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點管理人員貪污公款潛逃17年，期間洗白身份、整容換臉、躲在洗浴中心，然而法網(wǎng)恢恢，2月18日，在省紀(jì)委監(jiān)委、哈爾濱市委堅強領(lǐng)導(dǎo)和省追逃辦具體指導(dǎo)下，經(jīng)哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)與公安機關(guān)不懈努力，涉嫌職務(wù)犯罪、外逃17年的中國農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營業(yè)所原主任(股級)杜永平被成功抓獲。
農(nóng)行一外逃17年職務(wù)犯罪嫌疑人落網(wǎng)曾靠整容“換臉”
2月18日，在黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委、哈爾濱市委堅強領(lǐng)導(dǎo)和省追逃辦具體指導(dǎo)下，經(jīng)哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)與公安機關(guān)不懈努力，涉嫌職務(wù)犯罪、外逃17年的中國農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營業(yè)所原主任(股級)杜永平被成功抓獲。
這是哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)真貫徹落實省委反腐敗協(xié)調(diào)小組會議精神，充分運用大數(shù)據(jù)和高科技手段，綜合運用政策、法律、心理等戰(zhàn)法，與公安機關(guān)有序銜接、密切配合，全力打好追逃追贓攻堅戰(zhàn)取得的又一戰(zhàn)果。
杜永平，男，1960年2月出生。2000年至2004年，杜永平利用擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行延壽縣支行加信營業(yè)所主任職務(wù)之便，貪污巨額公款，2004年9月潛逃，被公安部列為B級通緝犯，懸賞10萬元追逃。2005年4月，中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行黨委給予其行政開除公職、開除黨籍處分。
2018年監(jiān)察體制改革后，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委對此案高度重視，市追逃辦協(xié)調(diào)哈爾濱市公安局、延壽縣紀(jì)委監(jiān)委、延壽縣公安局，聯(lián)合成立追逃專班，綜合分析各類信息，全面深入研判，精準(zhǔn)制定追逃方案。
鑒于該案時間跨度長、基礎(chǔ)信息不完整、追逃難度大，追逃專班充分運用大數(shù)據(jù)排查等手段，全方位多角度查找杜永平藏身的蛛絲馬跡。經(jīng)過一次次細(xì)致嚴(yán)密的排查，辦案人員發(fā)現(xiàn)杜永平親屬經(jīng)常與大連市一名男子聯(lián)系，行為可疑。追逃專班立即以杜永平為軸，深入研判其親屬與大連市聯(lián)系情況，結(jié)果均指向一個名叫“于化龍”的男子。但其十分狡猾，頻繁更換手機、電子設(shè)備及手機號碼，行蹤也飄忽不定，偵查一度陷入困境。辦案人員深入大連市旅順口區(qū)，對“于化龍”秘密調(diào)查，但見到其相貌后，卻深感失望，“于化龍”與杜永平面容不一致！追逃專班沒有放棄，繼續(xù)查找更多信息，2021年春節(jié)期間，“于化龍”再次以非常隱秘的方式與杜永平親屬頻繁聯(lián)系，經(jīng)全面研判分析比對，最終確定“于化龍”就是整容后的杜永平！
鎖定目標(biāo)后，追逃專班辦案人員于2月18日，在大連市旅順口區(qū)成功將已經(jīng)整容并洗白身份的杜永平抓獲。據(jù)杜永平交代，2004年9月，他潛逃后分階段打車逃至大連市，整容后隱姓埋名17年，前期居住在洗浴中心等不記名場所，后期與洗浴中心服務(wù)員鄭某某相識并處為男女朋友。2010年，又以鄭某某名義在旅順口區(qū)購買一處房產(chǎn)并居住，但他每天仍過著提心吊膽的日子，四處躲藏，最終還是沒有躲過追逃的“天羅地網(wǎng)”。
哈爾濱市追逃辦負(fù)責(zé)人表示，杜永平的成功抓捕，充分彰顯了紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)有貪必肅、有腐必懲、有逃必追、一追到底的鮮明態(tài)度，充分表明了一刻不停推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的堅定決心，充分釋放了監(jiān)察體制改革形成的制度優(yōu)勢，充分體現(xiàn)了追逃追贓領(lǐng)域治理效能的不斷提升。今后，哈爾濱市紀(jì)委監(jiān)委將進(jìn)一步加大力度，壓實責(zé)任，精準(zhǔn)施策，不斷織密“天網(wǎng)”，以永遠(yuǎn)在路上的堅韌和執(zhí)著，對腐敗分子切斷后路、絕其幻想，以追逃追贓新的更大成效，不斷鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，不斷實現(xiàn)不敢腐、不能腐、不想腐一體推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)。
銀行反腐不斷
2月1日，上海市紀(jì)委監(jiān)委日前對上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司原副行長穆矢嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查，決定給予穆矢開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)依法審查起訴。
從上海市紀(jì)委監(jiān)委獲悉，經(jīng)查，穆矢身為國有金融企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念喪失，紀(jì)律底線失守，價值觀變異，對黨紀(jì)國法毫無敬畏之心，把國家托付管理的金融資源當(dāng)作家庭謀利工具，憑借對金融業(yè)務(wù)的熟悉鉆政策“空子”，破壞金融市場秩序；在國家審計期間，為防備日后可能被組織查處，與他人串供并偽造證據(jù)，對抗組織審查；不如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項，在干部選拔任用中為他人謀取利益；違規(guī)從事營利性活動，在與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)中投資入股；家風(fēng)不正，夫妻共貪，生活腐化；利用職務(wù)便利以及職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物；隱瞞境外存款，數(shù)額較大。
依據(jù)有關(guān)規(guī)定，上海市紀(jì)委常委會研究決定給予穆矢開除黨籍處分；收繳其違紀(jì)所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關(guān)依法審查起訴，所涉財物一并移送。
而在過去的2020年，金融反腐呈現(xiàn)高度密集態(tài)勢，反腐成果顯著。根據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計，截至12月18日，去年金融領(lǐng)域至少有83人被查。
被查的83人中，59人來自銀行業(yè)金融機構(gòu)，其中中小銀行有23人、國有大行有13人、省一級聯(lián)社有10人、股份行有9人、政策性銀行有4人；15人來自監(jiān)管機構(gòu)；剩下的被查的9人中，金融控股集團、評級機構(gòu)、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、投資公司，分別有2人、2人、2人、2人、1人。
據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站信息，從金融領(lǐng)域查處的腐敗問題情況看，有的嚴(yán)重違背黨中央關(guān)于金融服務(wù)實體經(jīng)濟的決策部署，有的利用審批職權(quán)為他人謀取不當(dāng)利益，還有的違背中央金融工作方針政策盲目擴張、無序經(jīng)營。這些金融領(lǐng)域的違紀(jì)違法行為，對金融工作穩(wěn)定發(fā)展造成不良影響，給國家和人民利益造成損失。今年是全面建成小康社會的收官之年，持續(xù)深入推進(jìn)金融反腐，對防范市場異常波動、化解外部沖擊風(fēng)險，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康有序運行，至關(guān)重要。
2月1日，《中國金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書(2018-2020)》在京發(fā)布，該白皮書由中國司法大數(shù)據(jù)研究院聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟報道、北京市京師律師事務(wù)所金融犯罪研究中心，依托中國裁判文書網(wǎng)已公開的裁判文書，對2018年1月1日至2020年12月31日期間，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件進(jìn)行深入分析。
數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，全國各級人民法院審結(jié)金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件共1573件，從年度分布來看，2018年審結(jié)264件；2019年審結(jié)688件，同比增長160.61%；2020年審結(jié)621件，同比下降9.74%。
白皮書同時預(yù)計，在相關(guān)監(jiān)管制度不斷“扎牢”之后，預(yù)計相關(guān)案件的審結(jié)態(tài)勢會進(jìn)入“觸頂回落”走勢。從金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪的“高發(fā)”領(lǐng)域看，詐騙罪、違法發(fā)放貸款罪、職務(wù)侵占罪和受賄罪等案件量排名靠前，有期徒刑刑期主要分布在一年至三年；從身份為自然人的被告人年齡分布看，30-39歲占比最高，占34.88%，涉案工作人員多為基層員工。平均涉案金額為717.48萬元，損失金額主要分布在百萬元以上，占比超四成。
“金融從業(yè)人員犯罪案件中，身份為自然人的被告人普遍比較年輕，入職工作時間可能都不算特別長，很容易成為犯罪的被告人。這意味著金融機構(gòu)在加強內(nèi)部人員法律教育培訓(xùn)的時間要長，不管是做警示教育還是以其他方式，都需要開展常態(tài)化教育。同時，需要在已有監(jiān)管機制的基礎(chǔ)上，對涉及到貸款審批這種很強權(quán)力效應(yīng)的崗位需進(jìn)一步完善相關(guān)機制，才能防范相應(yīng)的風(fēng)險?！敝袊痉ù髷?shù)據(jù)研究院社會治理研究中心主任李俊慧稱。
整體上來看，在金融反腐高壓之下，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件審結(jié)態(tài)勢呈現(xiàn)階段性上升趨勢。不過，白皮書認(rèn)為，在相關(guān)監(jiān)管制度不斷“扎牢”之后，預(yù)計相關(guān)案件的審結(jié)態(tài)勢會進(jìn)入“觸頂回落”走勢。
從上述統(tǒng)計結(jié)果還可以看出，金融機構(gòu)從業(yè)人員犯罪案件中，銀行是涉案最多的金融機構(gòu)類型，涉案工作人員多為基層員工，且年齡集中在30歲至39歲，學(xué)歷較高。白皮書由此認(rèn)為，需加強金融機構(gòu)從業(yè)人員法律教育學(xué)習(xí)常態(tài)化，不斷健全監(jiān)管機制，實現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)和管理的“全覆蓋”，有效化解此類監(jiān)管風(fēng)險。
中國銀行業(yè)協(xié)會首席法律顧問卜祥瑞表示，近年來，新形勢下金融違法犯罪案件呈現(xiàn)出諸多新特點，包括個別領(lǐng)導(dǎo)干部金融犯罪行為影響極其惡劣；相關(guān)犯罪行為給銀行造成的損失非常大；違法犯罪罪名比較集中，從2013-2020年期間，各大銀行高管受賄案件近百件；金融從業(yè)人員新型違法犯罪表現(xiàn)突出，如利用資管業(yè)務(wù)中“優(yōu)先劣后”的安排為自己的親屬輸送利益等。
轉(zhuǎn)自：中國基金報
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