又有騙貸大案！57枚“蘿卜章” 騙了7家銀行5個(gè)多億！

　　山東季老板膽量驚人，9年間先后16次指使員工刻蘿卜章、偽造報(bào)表，從銀行騙貸5億多元。

　　近日，山東省金鄉(xiāng)縣人民法院公布的一則刑事案件判決書顯示：2011年至2019年，山東濟(jì)寧人季某，利用其實(shí)際控制的20多家公司，指使多名財(cái)務(wù)科員工通過(guò)偽造虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、私刻印章等方式，從建行、農(nóng)行等7家銀行貸款5.17億元。

　　今年4月29日，季某以騙取貸款罪，被執(zhí)行有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金100萬(wàn)元。參與騙貸的8名員工和私刻印章店老板也受到了不同程度刑罰。

　　多家銀行上當(dāng)

　　恒豐被騙貸額度最多

　　季某是山東裕林信息科技集團(tuán)有限公司、山東長(zhǎng)金昊煤業(yè)有限公司、濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司等20余家公司的實(shí)際控制人。

　　根據(jù)法院判決書，從2011年到2019年，季某某先后16次指使員工通過(guò)偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、公司印章等貸款資料，從威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行、齊商銀行股份有限公司濟(jì)寧高新區(qū)支行、齊商銀行股份有限公司濟(jì)寧分行、恒豐銀行股份有限公司濟(jì)寧分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司濟(jì)寧分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)股份有限公司7家銀行分(支)行貸款51742.9168萬(wàn)元。

　　其中，恒豐銀行是被騙貸款額度最高的一家。2015年到2019年，恒豐銀行濟(jì)寧分行先后三次上當(dāng)受騙，騙貸總額度近1.5億元。同樣的四年里，威海市商業(yè)銀行濟(jì)寧分行被季某等人騙貸4次，次數(shù)最多。

　　季某和下屬的騙貸過(guò)程分工明確。判決書披露，2014年12月至2019年3月，季某安排山東裕林信息科技集團(tuán)有限公司結(jié)算科經(jīng)理曹某辦理貸款。隨后，曹某又安排結(jié)算科員工顏某和吳某偽造資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、銀行流水、納稅申報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、購(gòu)銷合同、印章，以濟(jì)寧順天經(jīng)貿(mào)有限公司、濟(jì)寧市富寧商貿(mào)有限公司為擔(dān)保，以山東聚魯商貿(mào)有限責(zé)任公司的名義，從齊商銀行濟(jì)寧分行騙取貸款。截至案發(fā)，尚欠齊商銀行濟(jì)寧分行貸款本金4970萬(wàn)元。

　　各家銀行匯入季某公司的貸款，被用于購(gòu)買房產(chǎn)、歸還貸款、發(fā)放工人工資等。

　　私刻印章57枚也曾失手

　　季某和下屬們的行騙也有失手的時(shí)候。2016年，季某安排吳某某偽造了天津森偉科技有限公司等21家公司的21枚印章，企圖通過(guò)季某實(shí)際控制的金嘉威商貿(mào)有限公司從銀行騙取貸款，因銀行審核嚴(yán)格貸款未成功。

　　隨后，在騙取銀行貸款過(guò)程中，季某某指使曹某、徐某等人通過(guò)“誠(chéng)信工藝美術(shù)刻字店”老板高某偽造公司印章，私刻了濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司等32家公司的36枚公司印章，成功騙取銀行信任。

　　法網(wǎng)恢恢疏而不漏。根據(jù)另一份判決書，季某的下屬曹某、顏某、徐某等8名員工犯騙取貸款罪或偽造公司、企業(yè)印章罪被判以一年兩個(gè)月到兩年四個(gè)月不等的刑期，并處以罰款。而“誠(chéng)信工藝美術(shù)刻字店”老板高某也被判有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)基金報(bào)

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