7月5日消息,央行漳州市中支公開(kāi)行政處罰,廈門國(guó)際銀行股份有限公司漳州分行因存在3項(xiàng)違法行為,被罰人民幣26萬(wàn)元并予以警告。
具體來(lái)看,三項(xiàng)違法行為有:1.未按規(guī)定要素、格式和和填報(bào)要求報(bào)告大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告;2.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立超期向人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)報(bào)備;3.營(yíng)銷宣傳廣告語(yǔ)存在誤導(dǎo)金融消費(fèi)者產(chǎn)生歧義的內(nèi)容。
此外,時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司漳州分行行長(zhǎng)助理林文富因未按規(guī)定要素、格式和和填報(bào)要求報(bào)告大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告,被罰人民幣1.6萬(wàn)元。
時(shí)任廈門國(guó)際銀行股份有限公司漳州分行營(yíng)業(yè)部助理總經(jīng)理洪璟璇因未按規(guī)定要素、格式和和填報(bào)要求報(bào)告大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告,被罰人民幣1.5萬(wàn)元。
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