廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行原董事長(zhǎng)、原行長(zhǎng)被送上法庭 大股東兩任掌舵人落馬

　　因嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍半年后，廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行原董事長(zhǎng)鄒曉祥、原行長(zhǎng)梁曉軍案件迎來(lái)終審。

　　柳州市中級(jí)人民法院審判認(rèn)為，鄒曉祥、梁曉軍任職期間分別收受他人財(cái)務(wù)82.8萬(wàn)元、133.7萬(wàn)元（外加別克小轎車(chē)一輛），違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款2435萬(wàn)元，構(gòu)成受賄罪、違規(guī)發(fā)放貸款罪。

　　根據(jù)法院判決，鄒曉祥數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金30萬(wàn)元；判處梁曉軍有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。

　　值得注意的是，二人審判結(jié)果出爐的同時(shí)，曾任柳州銀行董事長(zhǎng)、柳州市金投集團(tuán)董事長(zhǎng)的李耀清于近日被雙開(kāi)。而柳州銀行也是融水柳銀村鎮(zhèn)銀行的大股東，持股超過(guò)80%。

　　伙同房企借殼貸款

　　2020年12月1日，柳州市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息稱，廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行原董事長(zhǎng)鄒曉祥、原行長(zhǎng)梁曉軍因嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍。在這之前，二人已于2020年8月被留置，11月初被刑事拘留，11月中旬被逮捕。

　　經(jīng)查，鄒曉祥、梁曉軍違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，接受管理服務(wù)對(duì)象的旅游安排；與不法商人沆瀣一氣，搞權(quán)錢(qián)交易，利用職務(wù)之便，在貸款審批等方面為他人謀利，收受他人財(cái)物。

　　裁判文書(shū)網(wǎng)日前披露的判決書(shū)中，二人的違法犯罪事實(shí)被曝光。

　　其中，2012年至2018年期間，鄒曉祥利用擔(dān)任融水柳銀村鎮(zhèn)銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，利用貸款審批權(quán)收受他人財(cái)務(wù)（含現(xiàn)金、購(gòu)物卡、港元、賭場(chǎng)籌碼）共計(jì)82.8萬(wàn)元。

　　2013年至2019年期間，梁曉軍利用擔(dān)任該行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)的職務(wù)便利，為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者江某等多名貸款申請(qǐng)人的貸款審批提供幫助，收受他人財(cái)務(wù)133.7萬(wàn)元和別克小轎車(chē)一輛。

　　此外，二人還存在違規(guī)發(fā)放貸款的事實(shí)。據(jù)了解，柳州金城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱“金城公司”）為獲取銀行貸款，多次派員工與鄒曉祥、梁曉軍協(xié)商，最后商定借用他人名義貸款。

　　之后，金城公司與他人協(xié)商借用他人經(jīng)濟(jì)實(shí)體或以他人名義成立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并以上述經(jīng)濟(jì)實(shí)體向銀行申請(qǐng)貸款，鄒、梁二人則指示所在行員工按貸款流程整理貸款材料，然后由鄒、梁審批，最終使金城公司在2016年4月至2017年7月之間獲取了6筆貸款，合計(jì)2435萬(wàn)元。

　　其中，涉及抵押擔(dān)保貸款885萬(wàn)元，信用連帶擔(dān)保貸款1550萬(wàn)元，均為金城公司冒用貸款主體向融水柳銀村鎮(zhèn)銀行貸款，資金最后流入金城公司賬號(hào)上，且均逾期未收回。

　　值得注意的是，在申請(qǐng)貸款前，2014年8月26日至30日，金城公司還特意安排鄒曉祥、梁曉軍與融水柳銀村鎮(zhèn)銀行員工及家屬共18人前往港澳旅游，旅游費(fèi)用共計(jì)7.7萬(wàn)元。

　　柳州市中院近期作出終審判決顯示，鄒曉祥、梁曉軍犯受賄罪、違規(guī)發(fā)放貸款罪，數(shù)罪并罰，分別判處有期徒刑八年、七年六個(gè)月，分別處罰金30萬(wàn)元。同時(shí)追繳受賄所得，上繳國(guó)庫(kù)。

　　大股東連續(xù)兩任掌舵人“落馬”

　　事實(shí)上，鄒曉祥、梁曉軍的違法違規(guī)行為在二人“落馬”前就有了苗頭。

　　2019年11月底，因貸款調(diào)查審查審批不盡職、貸款管理不到位、信貸資金被挪用歸還貸款本息等行為，柳州銀保監(jiān)分局對(duì)融水柳銀村鎮(zhèn)銀行開(kāi)出90萬(wàn)元罰單。

　　同時(shí)，鄒曉祥因?qū)ο嚓P(guān)違法行為負(fù)有責(zé)任，被取消董事、高管人員任職資格2年，并處罰款10萬(wàn)元；梁曉軍因?qū)ο嚓P(guān)違法行為負(fù)有責(zé)任，被警告并處罰款8萬(wàn)元。

　　而根據(jù)判決書(shū)的補(bǔ)充，融水柳銀村鎮(zhèn)銀行因違規(guī)發(fā)放貸款4.09億元，柳州銀保監(jiān)分局以負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任為由對(duì)鄒曉祥作出上述行政處罰。同時(shí)，該行因違規(guī)發(fā)放貸款2.59億元，柳州銀保監(jiān)分局以負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任為由對(duì)梁曉軍作出上述行政處罰。

　　此后，鄒曉祥又因?qū)θ谒y村鎮(zhèn)銀行違規(guī)辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，于2020年5月被柳州銀保監(jiān)分局警告，并處罰款7萬(wàn)元。

　　公開(kāi)信息顯示，融水柳銀村鎮(zhèn)銀行于2010年底由柳州銀行發(fā)起成立，目前注冊(cè)資本3.67億元。其中，柳州銀行持股近85%，為該行第一大股東。

　　值得注意的是，近日，柳州市紀(jì)委監(jiān)委還發(fā)布了柳州市金投集團(tuán)原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李耀清被雙開(kāi)的消息。他曾于2013年底起擔(dān)任柳州銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)五年半。

　　在這之前，李耀清上一次被外界廣泛關(guān)注，是因?yàn)?014年5月遭當(dāng)街被砍成重傷，進(jìn)而撕開(kāi)了中美天元集團(tuán)420億元騙貸大案的黑幕。該案也被稱為“我國(guó)史上最大金融騙貸案”，2019年9月，案件獲終審宣判。

　　作為曾經(jīng)的“反腐英雄”，李耀清躲過(guò)了死神，卻最終沒(méi)能躲過(guò)誘惑。

　　根據(jù)柳州市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，李耀清違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律，接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)；違反生活紀(jì)律；利用職權(quán)在業(yè)務(wù)審批、認(rèn)購(gòu)股份、承攬工程等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財(cái)物，涉嫌受賄犯罪。

　　而李耀清也是柳州銀行連續(xù)第二位被查的掌舵人。在他之前，柳州銀行原董事長(zhǎng)劉忠因收受財(cái)物1307.7萬(wàn)元、親自簽發(fā)并向中美天元集團(tuán)旗下公司違規(guī)發(fā)放貸款近70億元，被判處有期徒刑16年，并處罰金110萬(wàn)元。

　　轉(zhuǎn)自：券商中國(guó)

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