央行福州中心支行開出多張罰單：興業(yè)被罰近2500萬

　　近日，央行福州中心支行官網(wǎng)披露了多張罰單，涉及興業(yè)銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、福建海峽銀行等多家銀行及其管理層。

　　其中，興業(yè)銀行被罰約2469萬元，頗受關(guān)注。

　　沒收興業(yè)違法所得1087萬，并處1382萬罰款

　　央行福州中心支行如此描述興業(yè)銀行違法行為類型：1。為無證機(jī)構(gòu)提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定；2。為支付機(jī)構(gòu)超范圍(超業(yè)務(wù)、超地域)經(jīng)營提供支付服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3。違規(guī)連通上、下游支付機(jī)構(gòu)，提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù)，且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4。違反銀行卡收單外包管理規(guī)定；5。未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

　　因此，央行福州中心支行給予警告，沒收違法所得10,875,088.15元，并處13,824,431.23元罰款。

　　與此同時，由于興業(yè)銀行福州分行“允許外包服務(wù)機(jī)構(gòu)以特約商戶名義入網(wǎng)并接收其發(fā)送的銀行卡交易信息”，央行福州中心支行決定，給予警告，沒收違法所得34.38元，處50萬元罰款。

　　中信、建行、招行、海峽也領(lǐng)罰單：建行被罰314萬

　　此外，中信銀行福州分行、建設(shè)銀行福建省分行、招商銀行福州分行、福建海峽銀行等多家銀行及其管理層，也收到了多份罰單。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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