外匯局通報10起違規(guī)案例，3人非法買賣外匯被罰超500萬

　　國家外匯管理局繼續(xù)嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為。

　　5月28日，國家外匯局再通報十例外匯違規(guī)案例，加強外匯市場監(jiān)管，維護外匯市場健康良性秩序。

　　在10個案例中，兩家企業(yè)非法買賣外匯，分別處以罰款227.8萬元人民幣和292.3萬元人民幣；8例個人非法買賣外匯案中，3人收到500萬以上的罰單。全部處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　其中，廣東籍高某2017年6月至2020年3月通過地下錢莊非法買賣外匯79筆，金額合計738. 6萬美元，處以罰款579.7萬元人民幣。

　　浙江籍馬某2018年10月至2019年3月，通過地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計820萬美元，處以罰款559.9萬元人民幣。

　　吉林籍薛非法買賣外匯案2019年8月至11月，通過地下錢莊非法買賣外匯42筆，金額合計507.7萬美元，處以罰款548.7萬元人民幣。

　　附：國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報

　　案例1：山東滕州廣誠投資有限公司非法買賣外匯案

　　2019年6月，山東滕州廣誠投資有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計267.8萬美元。

　　該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款227.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例2：山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案

　　2019年12月，山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計344.7萬美元。

　　該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款292.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例3：四川籍薛某非法買賣外匯案

　　2018年8月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計38萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例4：北京籍郭某非法買賣外匯案

　　2017年12月至2018年8月，郭某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆，金額合計225.3萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款148.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例5：四川籍熊某非法買賣外匯案

　　2018年10月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計71.8萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款57.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例6：浙江籍馬某非法買賣外匯案

　　2018年10月至2019年3月，馬某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計820萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款559.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例7：境外個人黃某非法買賣外匯案

　　2019年5月，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計50.4萬美元。

　　該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款52.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例8：吉林籍薛某非法買賣外匯案

　　2019年8月至11月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯42筆，金額合計507.7萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款548.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例9：廣東籍楊某非法買賣外匯案

　　2017年10月至2020年2月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計211.4萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款165.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　案例10：廣東籍高某非法買賣外匯案

　　2017年6月至2020年3月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯79筆，金額合計738. 6萬美元。

　　該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款579.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。(記者:陳月石)

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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