山西出版?zhèn)髅郊瘓F通報“被騙1億元理財案”巡視整改情況

　　8月20日，山西省紀委監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布的《中共山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司委員會關(guān)于巡視整改情況的通報》（以下簡稱《通報》），公布了山西出版?zhèn)髅郊瘓F黨委巡視整改情況。

　　此前，根據(jù)山西省委統(tǒng)一部署，2019年9月8日至12月8日，山西省委第八巡視組對山西出版?zhèn)髅郊瘓F黨委進行了巡視，隨后于2020年1月3日向該集團黨委反饋了巡視意見。

　　澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者注意到，《通報》提到了山西出版?zhèn)髅郊瘓F針對“集團被騙1億元理財案未了結(jié)”問題的巡視整改情況。截至目前，該問題因客觀因素制約尚未完成，需進一步整改。

　　案件已進入財產(chǎn)執(zhí)行階段

　　針對“被騙1億元理財案”，上述《通報》稱，山西出版?zhèn)髅郊瘓F已采取了4方面的措施：

　　1.集團理財被騙案發(fā)生后，集團黨委責成集團紀委成立調(diào)查組，對造成重大潛在損失的責任問題展開全面調(diào)查核實，查明了集團被騙的真實經(jīng)過，根據(jù)調(diào)查結(jié)論，已對相關(guān)責任人員作出嚴肅處理。

　　2.向北京市西城區(qū)公安局報案，北京市西城區(qū)人民法院進行審理，資億盛通公司相關(guān)責任人被判刑，該案已進入財產(chǎn)執(zhí)行階段。目前相關(guān)工作仍在推進，返還財產(chǎn)時間無法確定。集團工作人員努力推動案件辦理，但今年以來，受疫情影響，法院對此案的執(zhí)行尚無實質(zhì)性進展。

　　3.向資億盛通理財產(chǎn)品擔保人邯鄲獵人行公司提起民事訴訟，河北省高院判決我集團勝訴，但獵人行公司法定代表人在逃，案件執(zhí)行難度很大。

　　4.向太原市公安局報案，要求追究太原當?shù)厣姘溉藛T刑事責任。太原市迎澤區(qū)人民法院已對相關(guān)涉案人員作出刑事判決，太原市公安局予以結(jié)案。

　　《通報》稱，下一步整改措施：

　　1.安排專人具體負責與北京西城法院、河北省高院等司法部門聯(lián)系溝通，緊密跟進案件執(zhí)行情況，緊盯緊催，努力督促案件推進，盡最大努力為集團挽回損失。

　　2.加強與集團辦案律師的溝通銜接，征求意見建議，積極采用法律手段，盡快推進案件進展。

　　3.集團黨委定期聽取案件匯報，加強統(tǒng)籌謀劃和工作指導。

　　4.舉一反三，全面吸取案件教訓，嚴格執(zhí)行《集團銀行存款及資金理財管理辦法》等制度規(guī)定，規(guī)范理財工作流程，嚴把財務關(guān)口，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　值得一提的是，《通報》明確了整改該問題的責任領(lǐng)導（胡彥威、荊作棟）、責任部門（資產(chǎn)財務部）以及整改時限（2020年12月）。

　　“被騙1億元理財案”始末

　　澎湃新聞記者注意到，山西省太原市迎澤區(qū)人民法院2018年于中國裁判文書網(wǎng)公布的兩份刑事判決書曾詳細披露了山西出版?zhèn)髅郊瘓F“被騙1億元理財案”的具體情況。

　　2018年9月，太原市迎澤區(qū)人民法院公布的《鄺建英國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪一審刑事判決書》稱，經(jīng)審理查明，2013年9月，被告人鄺建英擔任山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司財務總監(jiān)期間，在太原市迎澤區(qū)迎澤大街新南一條9號山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司，經(jīng)興業(yè)銀行太原分行對公客戶經(jīng)理沈某為該公司介紹理財產(chǎn)品，被告人鄺建英違反《山西出版集團內(nèi)部會計控制制度》，在未對相關(guān)材料進行全面審核、未對相關(guān)項目進行審核與考察的情況下，與資億盛通（北京）投資基金管理有限公司簽訂投資額為1億元的《資億基金合伙協(xié)議》、《資億基金股權(quán)回購協(xié)議》，并安排山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司財務人員向資億盛通（北京）投資基金管理有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行北京先農(nóng)壇支行賬戶轉(zhuǎn)款1億元。2014年3月、2014年9月，資億盛通（北京）投資基金管理有限公司向山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司返還人民幣1100萬元。2014年9月25日合同到期，山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司未能按期收回本金人民幣8900萬元，造成該公司直接損失人民幣8900萬元。案發(fā)后，贓款未追回。

　　上述判決書介紹，鄺建英，女，1956年9月19日出生于北京市，漢族，?？莆幕?，中共黨員，山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司財務總監(jiān)，戶籍所在地山西省太原市。因涉嫌犯國有公司人員失職罪于2017年1月10日被刑事拘留，2017年1月19日被取保候?qū)彛?017年12月21日被法院取保候?qū)彙?/p>

　　太原市迎澤區(qū)人民法院認為，被告人鄺建英擔任國有公司財務總監(jiān)期間，在運用公司資金投資過程中嚴重不負責任，造成國有公司損失8900萬元，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為構(gòu)成國有公司人員失職罪。

　　太原市迎澤區(qū)人民法院判決，被告人鄺建英犯國有公司人員失職罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年。

　　另據(jù)太原市迎澤區(qū)人民法院2018年5月發(fā)布的《李艷艷、張賀非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書》，山西出版?zhèn)髅郊瘓F“被騙1億元理財案”與李艷艷有關(guān)。

　　判決書介紹，被告人李艷艷，女，1984年6月20日出生于山西省蒲縣，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍地山西省太原市，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年5月28日被刑事拘留，2015年7月2日被逮捕。

　　判決書稱，經(jīng)審理查明，2013年至2014年期間，陳瑾伙同張佳等人以北京蒲黃榆一里、四里房改帶危改、四川德源蠶業(yè)股份有限公司等項目為名，以投資合伙企業(yè)、到期后還本付息或回購股權(quán)為誘餌向社會公眾非法集資。2013年9月，經(jīng)陳瑾、張佳推介，被告人李艷艷同意以其提供的《資億基金合伙協(xié)議》、《資億基金股權(quán)回購協(xié)議》等資料吸收資金。

　　2013年9月期間，未經(jīng)相關(guān)部門批準，為獲取高額提成，被告人李艷艷提供資億盛通（北京）投資基金管理有限公司的《資億基金合伙協(xié)議》、《資億基金股權(quán)回購協(xié)議》等合同文書給沈某，由沈某利用其在興業(yè)銀行太原分行擔任對公經(jīng)理的工作便利，以投資合伙企業(yè)、到期還本付息、回購股權(quán)的方式，向山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司吸收資金。2013年9月25日，在太原市迎澤區(qū)，山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司向資億盛通（北京）投資基金管理有限公司支付投資款一億元。2013年9月25日，資億盛通（北京）投資基金管理有限公司給被告人李艷艷支付提成款人民幣900萬元。2014年3月25日、9月23日，資億盛通（北京）投資基金管理有限公司支付山西出版?zhèn)髅郊瘓F有限責任公司利息人民幣1100萬元。

　　太原市迎澤區(qū)人民法院判決，被告人李艷艷犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年十個月，并處罰金人民幣三十萬元。（澎湃新聞高級記者 王?。?/p>

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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