海南再發(fā)文提醒金融消費(fèi)者：提防以“虛擬貨幣”為名的非法集資

　　6月3日，海南省地方金融監(jiān)管局、人行?？谥行闹?、海南銀保監(jiān)局、海南省委網(wǎng)信辦、海南省公安廳、海南省市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示(下稱“風(fēng)險(xiǎn)提示公告”)，提醒省內(nèi)廣大金融消費(fèi)者和投資者，應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，自覺抵制與代幣發(fā)行及“虛擬貨幣”相關(guān)的非法金融活動(dòng)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示公告指出，海南省各金融管理、網(wǎng)信管理、公安及市場(chǎng)監(jiān)管等部門對(duì)“虛擬貨幣”交易、首次代幣發(fā)行(ICO)及變相ICO持續(xù)保持監(jiān)管高壓，將綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)約談、行政調(diào)查、封停網(wǎng)站、刑事立案等手段予以打擊。

　　本報(bào)記者了解到，盡管2018年起海南開放的態(tài)度吸引了超過100家加密貨幣相關(guān)行業(yè)的入駐，但是自2020年起，海南積極響應(yīng)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》有關(guān)內(nèi)容，使得一些想落戶海南的加密企業(yè)斷了念想。

　　“海南早已不是加密貨幣的天堂?！币晃患用芷脚_(tái)的創(chuàng)始人向本報(bào)記者表示。

　　海南續(xù)此前嚴(yán)監(jiān)管政策

　　本報(bào)記者注意到，風(fēng)險(xiǎn)提示發(fā)布后，海南省人民政府特別發(fā)文《以“虛擬貨幣”為名的非法集資，要提防！》強(qiáng)調(diào)，一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“數(shù)字資產(chǎn)”等名義，打著“投資返利”“保本保收益”等旗號(hào)吸收公眾資金，此舉違反人民銀行等7部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，涉嫌從事非法金融活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。

　　在此次發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示公告中特別指出，轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；省內(nèi)金融消費(fèi)者如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及“虛擬貨幣”交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可收集和保存相關(guān)資料、證據(jù)，積極向有關(guān)監(jiān)管部門舉報(bào)。對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，可積極向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　根據(jù)公告要求，各類金融行業(yè)組織應(yīng)做好政策解讀，督促會(huì)員單位自覺抵制與代幣發(fā)行融資交易及“虛擬貨幣”相關(guān)的非法金融活動(dòng)，遠(yuǎn)離市場(chǎng)亂象，加強(qiáng)投資者教育，共同維護(hù)正常的金融秩序。

　　海南省持續(xù)此前嚴(yán)監(jiān)管政策。2020年5月15日，海南政府發(fā)布了《海南省工業(yè)與信息化廳關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》，該通知要求各企業(yè)嚴(yán)格依法依規(guī)開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守《中國(guó)人民銀行中央網(wǎng)信辦工業(yè)和信息化部工商總局銀監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)保監(jiān)會(huì)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。在此次風(fēng)險(xiǎn)提示公告又再次強(qiáng)調(diào)相關(guān)內(nèi)容。

　　據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》此前報(bào)道，2020年5月9日海南出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)海南省加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施的通知》曾提到，支持龍頭企業(yè)探索數(shù)字貨幣資產(chǎn)交易化平臺(tái)建設(shè)，探索數(shù)字化，數(shù)字資產(chǎn)確權(quán)交易保護(hù)，數(shù)字貨幣資產(chǎn)交易方面的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)模式的等政策；與2020年5月15日突然變臉發(fā)布的《海南省工業(yè)與信息化廳關(guān)于關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》的態(tài)度截然不同。

　　此前海南曾一度成為加密貨幣開放的代表，吸引了不少加密相關(guān)企業(yè)落戶海南。2019年海南省還發(fā)文提出重點(diǎn)發(fā)展區(qū)塊鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)。推出“鏈上海南”計(jì)劃，比如鼓勵(lì)政府部門進(jìn)行鏈改；還表示要積極向中央申請(qǐng)數(shù)字貨幣研究的“先行先試”。

　　5月以來，監(jiān)管政策逐步升級(jí)。5月18日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)以及中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告。5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)會(huì)議明確指出，打擊比特幣挖礦和交易行為。6月初，海南省就積極響應(yīng)相關(guān)政策要求，可見海南對(duì)虛擬貨幣繼續(xù)保持嚴(yán)格態(tài)度。

　　虛擬貨幣全球進(jìn)展如何？

　　在國(guó)際上，加密貨幣正在被越來越多的機(jī)構(gòu)接受。比如谷歌取消2018年禁止加密貨幣交易所和錢包投放廣告的政策；蘋果公司正計(jì)劃招聘有加密貨幣經(jīng)驗(yàn)的“替代支付”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，今年上市的加密交易平臺(tái)Coinbase此前也在應(yīng)用程序中加入了Apple Pay的圖標(biāo)。

　　另外，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)正在對(duì)SkyBridge和天橋資本(SkyBridge Capital)提交的兩份比特幣ETF申請(qǐng)進(jìn)行正式審查，目前全球比特幣ETF已經(jīng)釋放了超過10億美元的全球資金流入，包括中國(guó)香港、加拿大以及澳大利亞等地。

　　就連今年以來幾次傳出要禁止加密貨幣交易甚至持幣會(huì)被判刑的印度，其央行近日也宣布取消禁止銀行限制加密貨幣的通知。

　　據(jù)外媒消息，近日美國(guó)得克薩斯州的參議院與眾議院均通過了一則承認(rèn)虛擬貨幣合法地位的“虛擬貨幣法案”(Virtual Currency Bill)。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》此前報(bào)道，該法案旨在將“虛擬貨幣”一詞列入統(tǒng)一商業(yè)法(Uniform Commercial Code)，并規(guī)范了該州的虛擬貨幣商業(yè)交易。

　　2021年1月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)在一份文件中將比特幣和其他虛擬貨幣定義為大宗商品，與原油或小麥的歸類一樣。

　　可以看出，全球加密環(huán)境目前還算明朗，加密行業(yè)體量的增大勢(shì)必會(huì)迎來全球各國(guó)的監(jiān)管與施壓。多位加密行業(yè)人士表示：“很多時(shí)候，監(jiān)管對(duì)加密行業(yè)來說是好事，對(duì)凈化行業(yè)環(huán)境與推進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展是有利的?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：華夏時(shí)報(bào)

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