百萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)“誘惑”、踩著紅線拉新，幣圈交易所離全面整治不遠(yuǎn)了？

繼多方監(jiān)管加碼打擊、搜索社交平臺(tái)齊齊封殺、銀行支付機(jī)構(gòu)頻出禁令后，如今在國(guó)內(nèi)四面楚歌的交易所們開(kāi)始“自救”。

近兩日，北京商報(bào)記者注意到，目前包括OKEx、幣安等平臺(tái)紛紛推出各類(lèi)活動(dòng)拉新促活，其中既包括高達(dá)40%返傭的拉新計(jì)劃，也不乏10萬(wàn)美元、25萬(wàn)美元（折合人民幣分別為64.74萬(wàn)元、161.86萬(wàn)元）不等的交易賽“誘惑”，甚至有交易所推出體驗(yàn)金鼓勵(lì)小白交易合約。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，不論目前還是未來(lái)，監(jiān)管對(duì)虛擬貨幣交易將持續(xù)保持高壓打擊，一場(chǎng)場(chǎng)逆風(fēng)而行的拉新背后，面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。

向國(guó)內(nèi)用戶頂風(fēng)拉新

“幣安返傭升級(jí)，邀請(qǐng)好友共享最高40%交易返傭，和好友一起做幣安老板”“加入歐易OKEx晨星計(jì)劃，享40%超級(jí)返傭，新增手續(xù)費(fèi)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”……6月24日，北京商報(bào)記者登錄幣安、OKEx等幣圈交易所發(fā)現(xiàn)，目前多個(gè)平臺(tái)均在醒目位置推出邀請(qǐng)好友的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

例如，OKEx推出高達(dá)40%返傭的晨星計(jì)劃，主要邀請(qǐng)區(qū)塊鏈、金融、基金、證券等行業(yè)的KOL，在嗶哩嗶哩/微博等社交媒體平臺(tái)粉絲超1000人的內(nèi)容創(chuàng)作者，擁有不低于300人以上社群資源的社群主，以及有拉新推廣經(jīng)驗(yàn)的人士報(bào)名參與。參與可享受OKEx全線產(chǎn)品40%返傭（包括幣幣交易、杠桿交易、永續(xù)合約、交割合約等），同時(shí)，根據(jù)“新增交易用戶”和“新用戶手續(xù)費(fèi)”兩個(gè)維度排名，活動(dòng)還設(shè)置了2500元至5000元多種階梯獎(jiǎng)勵(lì)金等，以及手續(xù)費(fèi)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、拉新激勵(lì)獎(jiǎng)、交易激勵(lì)獎(jiǎng)、熱門(mén)代幣專項(xiàng)空投等專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。

除了晨星計(jì)劃外，OKEx首頁(yè)還推出了邀請(qǐng)好友獲得100元獎(jiǎng)勵(lì)的拉新活動(dòng)。只要邀請(qǐng)好友注冊(cè)歐易OKEx，好友完成入金、充值、交易任務(wù)，用戶便可獲得100元的獎(jiǎng)勵(lì)，邀請(qǐng)方式主要包括鏈接邀請(qǐng)、邀請(qǐng)碼以及分享海報(bào)邀請(qǐng)。

類(lèi)似的拉新活動(dòng)在幣安平臺(tái)同樣存在。北京商報(bào)記者登錄幣安發(fā)現(xiàn)，該交易所也推出了號(hào)稱“0成本致富”的邀請(qǐng)好友共同賺幣拉新活動(dòng)，主要是幣安用戶邀請(qǐng)好友在幣安注冊(cè)并交易，邀請(qǐng)人與被邀請(qǐng)人可共享最高40%的交易返傭。邀請(qǐng)方式同樣是通過(guò)生成專屬推薦鏈接的方式，返傭和返現(xiàn)逐筆實(shí)時(shí)計(jì)算。

同時(shí)，類(lèi)似OKEx的晨星計(jì)劃，幣安平臺(tái)也有“幣安隊(duì)長(zhǎng)招募”活動(dòng)，該活動(dòng)早在2020年便已發(fā)起，主要邀請(qǐng)社群群主、KOL、區(qū)塊鏈資深?lèi)?ài)好者參與，同樣包括40%返傭、2500至5000元的階梯底薪、每月高達(dá)45000等值BNB（幣安幣）的額外社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)及專屬激勵(lì)等。

需要注意的是，針對(duì)虛擬代幣交易活動(dòng)，國(guó)內(nèi)監(jiān)管一直是嚴(yán)打狀態(tài)。早在2017年9月，央行等七部委就曾明確任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)；近日央行官網(wǎng)再次發(fā)文稱，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

針對(duì)OKEx、幣安平臺(tái)面向國(guó)內(nèi)用戶交易以及各類(lèi)拉新活動(dòng)，北京商報(bào)記者向其求證采訪，其中，幣安相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)稱，中國(guó)當(dāng)局對(duì)數(shù)字資產(chǎn)交易的態(tài)度從2017年到現(xiàn)在從未有變化。幣安2017年已經(jīng)退出中國(guó)，相關(guān)拉新活動(dòng)是幣安針對(duì)全球用戶的活動(dòng)。

不過(guò)，北京商報(bào)記者實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，目前邀請(qǐng)好友拉新活動(dòng)仍面向國(guó)內(nèi)用戶注冊(cè)。6月24日，記者向多人發(fā)送邀請(qǐng)海報(bào)，被邀請(qǐng)人均可選擇手機(jī)號(hào)或者郵箱兩類(lèi)方式注冊(cè)，只需設(shè)置相應(yīng)密碼，并同意幣安服務(wù)協(xié)議便可注冊(cè)成功。

針對(duì)為何國(guó)內(nèi)用戶仍可以參與拉新活動(dòng)一事，以及平臺(tái)后續(xù)有何應(yīng)對(duì)措施，幣安前述相關(guān)負(fù)責(zé)人未給出進(jìn)一步回應(yīng)。

此外截至發(fā)稿，OKEx未對(duì)采訪給出進(jìn)一步回應(yīng)，不過(guò)，OKEx平臺(tái)客服告訴北京商報(bào)記者，目前平臺(tái)運(yùn)營(yíng)正常，OKEx將繼續(xù)為國(guó)內(nèi)用戶提供服務(wù)，若有任何問(wèn)題會(huì)以公告形式告知用戶，可放心交易。

違規(guī)鼓勵(lì)新手體驗(yàn)合約

除了高返傭拉新外，幣安交易所目前也在砸錢(qián)促交易，并鼓勵(lì)新手用戶體驗(yàn)合約。

北京商報(bào)記者注意到，幣安近期發(fā)布了多條交易賽活動(dòng)的通知，設(shè)置了5萬(wàn)美元、10萬(wàn)美元、25萬(wàn)美元等不同檔位獎(jiǎng)勵(lì)，活動(dòng)時(shí)間主要在5月底至6月初的時(shí)間，其中包括新用戶專享福利，只要交易活動(dòng)指定幣種，新用戶和排名靠前的用戶以及指定排名的用戶，都可以獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

除了現(xiàn)貨交易外，幣安還針對(duì)新人推出合約新手獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)每周一、周二首次交易的新手用戶。每期獎(jiǎng)勵(lì)為5000USDT，共產(chǎn)生100名中獎(jiǎng)?wù)?，每位中?jiǎng)用戶將獲得價(jià)值50USDT的合約體驗(yàn)金。

“高返利的激勵(lì)模式，一直就是吸引用戶加入新型生態(tài)非常有效的手段。”北京市中聞律師事務(wù)所律師李亞告訴北京商報(bào)記者，從某種意義來(lái)說(shuō)，虛擬貨幣交易平臺(tái)的各種拉新返傭活動(dòng)，也是一種營(yíng)銷(xiāo)推廣的手段。參與交易的人越多，虛擬貨幣生態(tài)越龐雜，平臺(tái)就有望創(chuàng)造更多的收益。但此舉也意味著，在高額獎(jiǎng)金的刺激下，將有越來(lái)越多新用戶涌入幣圈市場(chǎng)交易，甚至參與高風(fēng)險(xiǎn)的杠桿合約交易。

所謂合約交易，是一種將交易品遠(yuǎn)期交易的模式，投資者可以通過(guò)買(mǎi)入做多或賣(mài)出做空的合約交易，獲取“標(biāo)的”價(jià)格漲跌所產(chǎn)生的收益。值得一提的是，此類(lèi)合約具有雙向交易、高杠桿等特征，其交易風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)不止價(jià)格劇烈波動(dòng)，甚至背后還伴隨著莊家做盤(pán)帶來(lái)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

“虛擬貨幣價(jià)格的暴漲暴跌本就有投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，而各家交易所開(kāi)設(shè)的上百倍杠桿合約交易，更是危機(jī)四伏?！?nbsp;一業(yè)內(nèi)資深分析人士告訴北京商報(bào)記者，虛擬貨幣交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相較傳統(tǒng)資本市場(chǎng)已經(jīng)很大，而杠桿合約交易則將這一風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。交易所通過(guò)高激勵(lì)、體驗(yàn)金等手段吸引幣圈小白入場(chǎng)，助推用戶以小博大這一方式，背后違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)極高。

對(duì)于幣圈交易所高杠桿合約問(wèn)題，此前監(jiān)管也曾明令禁止。一金融監(jiān)管人士也向北京商報(bào)記者說(shuō)道，監(jiān)管對(duì)虛擬貨幣交易所的涉洗錢(qián)、高杠桿問(wèn)題，一直呈現(xiàn)嚴(yán)打趨勢(shì)，哪怕交易所在境外架設(shè)服務(wù)器，只要面向境內(nèi)居民提供虛擬代幣交易，也在整頓范圍之內(nèi)。

交易所整治不遠(yuǎn)了？

眾所知周，近期，自國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)提出打擊比特幣挖礦和交易后，各地監(jiān)管也紛紛跟進(jìn)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資，此外，多銀行也被監(jiān)管約談不得為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)，甚至連微博、百度、搜狗、知乎等社交和搜索平臺(tái)也對(duì)幣圈交易所集體封殺。

從最新監(jiān)管形勢(shì)來(lái)看，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰認(rèn)為，各地監(jiān)管部門(mén)、多家銀行支付機(jī)構(gòu)紛紛宣布禁令，預(yù)示著此輪幣圈監(jiān)管政策已進(jìn)入高潮階段。

在他看來(lái)，虛擬貨幣交易所頂風(fēng)拉新促活，也從側(cè)面上體現(xiàn)出監(jiān)管加碼的效果，進(jìn)入交易所交易的新鮮血液減少，讓交易所不得不提出高返傭的刺激計(jì)劃。劉峰進(jìn)一步提醒道，由于國(guó)內(nèi)法律不保護(hù)交易行為，因此無(wú)論是邀請(qǐng)人還是被邀請(qǐng)人都存在較大的財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。用戶參與交易一方面需要警惕入金后被交易者跑路，財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；另外出金時(shí)也面臨對(duì)方的資金存在違法犯罪所得的風(fēng)險(xiǎn)間接導(dǎo)致交易者違法。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，繼礦圈多地區(qū)整治之后，交易所整治也不遠(yuǎn)了。預(yù)測(cè)后續(xù)監(jiān)管形勢(shì)，劉峰認(rèn)為，未來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)此類(lèi)虛擬貨幣交易所的監(jiān)管會(huì)保持高壓態(tài)勢(shì)，并不排除會(huì)進(jìn)一步提升監(jiān)管級(jí)別。在境內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的虛擬貨幣交易機(jī)構(gòu)可能面臨較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

李亞則稱，近日，央行就虛擬貨幣交易炒作問(wèn)題約談六家銀行和支付機(jī)構(gòu)，就其內(nèi)容來(lái)看，對(duì)于虛擬貨幣交易平臺(tái)涉及違法犯罪活動(dòng)的打擊力度會(huì)進(jìn)一步加大（譬如非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)、詐騙等）；要切斷交易資金支付鏈路，那么法幣出入金通道也會(huì)收緊。在他看來(lái)，無(wú)論是境內(nèi)還是境外交易平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)時(shí)刻注意宣傳和營(yíng)銷(xiāo)手段的合法合規(guī)性，避免虛假宣傳，更避免觸及犯罪紅線。

　　轉(zhuǎn)自：北京商報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀