12月2日至4日
全國經(jīng)偵系統(tǒng)“論劍2020”大比武活動
在江蘇常州舉辦
德州經(jīng)偵參賽團隊
獲得全國二等獎的好成績
本次“論劍”大比武活動，德州市公安局經(jīng)偵部門以自主研發(fā)的“企業(yè)畫像”發(fā)票類犯罪監(jiān)測模型監(jiān)測出的疑似虛開發(fā)票的空殼公司入手，運用大數(shù)據(jù)分析手段，挖掘出一條假發(fā)票線索，抓獲陳某等制售假發(fā)票團伙5人，查獲假發(fā)票存根聯(lián)2604張、空白假發(fā)票2416份、假印章360枚及作案電腦、打印機等設(shè)備。
德州市公安局經(jīng)偵部門本著在縱向上實現(xiàn)上下游全鏈條打擊、在橫向上深度挖掘、查清犯罪網(wǎng)絡(luò)的工作思路，順線拓展追蹤，發(fā)現(xiàn)并打掉一個研發(fā)、銷售假發(fā)票開票軟件團伙，對研判出的涉及19個省市的80個涉嫌制售假發(fā)票窩點發(fā)起9批次全國云端打擊。
近年來，德州市公安局經(jīng)偵部門以“四個打造”（打造情偵一體化經(jīng)偵隊伍、打造數(shù)據(jù)實戰(zhàn)“尖刀”力量、打造情報引領(lǐng)偵查新模式、打造資金查控手段服務(wù)全警）為工作目標，著力踐行“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”發(fā)展方略，取得了優(yōu)異成績。
夯實基礎(chǔ) 優(yōu)化模式打造情偵一體化經(jīng)偵隊伍
自2013年起，德州市公安局經(jīng)偵部門在全省經(jīng)偵系統(tǒng)率先成立經(jīng)偵情報機構(gòu)，固定專職民警從事經(jīng)偵情報工作，并要求新考錄經(jīng)偵民警要先進入經(jīng)偵情報部門熟悉情報業(yè)務(wù)后再分配至辦案隊，有效提升了經(jīng)偵隊伍情報意識和工作能力，將情報技術(shù)和偵查辦案相融合。
配齊配強情報專業(yè)設(shè)備，全力支撐偵查辦案。近年來，在市局黨委和省廳經(jīng)偵總隊的大力支持下，經(jīng)偵支隊斥資320萬元，配齊了資金查控、數(shù)據(jù)分析研判設(shè)備和系統(tǒng)，自主開發(fā)“探海”數(shù)據(jù)實戰(zhàn)研判系統(tǒng)，高標準建成了全市情報導(dǎo)偵聯(lián)勤工作站，有力提升了經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作效能。
創(chuàng)新探索“1+13+2+N”情報導(dǎo)偵工作模式。德州市公安局經(jīng)偵支隊和13個縣市區(qū)經(jīng)偵大隊各選擇2個分析研判、打擊重點領(lǐng)域，形成了以點帶面、以局部帶動整體的工作合力。全市經(jīng)偵部門以專業(yè)化隊伍打擊專業(yè)化經(jīng)濟犯罪工作理念為基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)分析研判為支撐，以總結(jié)提煉技戰(zhàn)法、搭建類罪模型為切入點，構(gòu)建起上下聯(lián)動、左右協(xié)同、互為支撐的“數(shù)據(jù)化導(dǎo)偵、一體化作戰(zhàn)”打擊經(jīng)濟犯罪新機制，經(jīng)偵隊伍正規(guī)化、專業(yè)化水平進一步提高。
近年來，德州市經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作連續(xù)3年在全省經(jīng)偵系統(tǒng)取得第一名的優(yōu)秀成績，新疆、河北、貴州、內(nèi)蒙等十多個省市經(jīng)偵部門到德州市調(diào)研交流經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作，人民公安報以《德州經(jīng)偵構(gòu)建情報導(dǎo)偵新機制》為題報道德州市經(jīng)偵部門工作做法。
實戰(zhàn)練兵 提升本領(lǐng)打造數(shù)據(jù)實戰(zhàn)“尖刀”力量
以全市經(jīng)偵系統(tǒng)實戰(zhàn)大練兵為契機，狠抓隊伍能力提升，打造經(jīng)偵數(shù)據(jù)實戰(zhàn)“尖刀”。采取崗位練兵、集中培訓(xùn)、實戰(zhàn)練兵等多種方式提升民警能力素質(zhì)。舉辦全市各領(lǐng)域經(jīng)偵業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)班7期，邀請專業(yè)數(shù)據(jù)分析師對數(shù)據(jù)分析、資金查控技能進行專業(yè)培訓(xùn)。建立全市經(jīng)偵情報導(dǎo)偵戰(zhàn)訓(xùn)體系，以案代練、以戰(zhàn)代訓(xùn)，分層次分專業(yè)組織民警參加重大案件研判、偵辦30余人次，有效提高了民警數(shù)據(jù)實戰(zhàn)能力水平。
成功舉辦全市經(jīng)偵系統(tǒng)實戰(zhàn)大練兵暨“論劍2020”經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵大比武活動，8個參賽團隊圍繞洗錢、假幣、涉眾、涉稅、商貿(mào)等經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域，運用大數(shù)據(jù)思維和數(shù)據(jù)分析工具等多種分析研判手段，有效刻畫犯罪軌跡，精準鎖定犯罪嫌疑人，充分展現(xiàn)了廣大經(jīng)偵民警掌握大數(shù)據(jù)、運用大數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)成效。
繼2017至2019年連續(xù)三次入圍全國“論劍”大比武決賽后，2020年由經(jīng)偵支隊牽頭組成的研判團隊再次入圍全國“論劍2020”反假幣領(lǐng)域決賽，并取得全國二等獎的成績。由于數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)工作的的突出表現(xiàn)，經(jīng)偵支隊民警孫海峰被評為全國經(jīng)偵系統(tǒng)反洗錢工作成績突出個人，民警李偉偉被評為全省經(jīng)偵系統(tǒng)“十佳”情報導(dǎo)偵業(yè)務(wù)能手。
在經(jīng)偵支隊研判團隊的引領(lǐng)帶動下，各縣市區(qū)經(jīng)偵部門數(shù)據(jù)研判能力得到顯著提升，經(jīng)偵民警通過利用多種分析工具和各類應(yīng)用模型將海量數(shù)據(jù)有效穿透、關(guān)聯(lián)、比對，逐步形成了主動發(fā)現(xiàn)線索、聯(lián)合研判分析、云端落地打擊的新型工作模式，經(jīng)偵隊伍的整體作戰(zhàn)能力進一步提高。
研判成案 精準落地打造情報引領(lǐng)偵查新模式
在大數(shù)據(jù)時代，從信息和數(shù)據(jù)入手開展經(jīng)濟犯罪偵查工作，有利于提高工作效能，在獲取犯罪線索、鎖定嫌疑人和賬戶、追逃追贓等方面發(fā)揮了重要作用。
2020年9月，德州市公安局經(jīng)偵部門在公安部、省廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，通過全方位收集情報信息，窮盡各種偵查手段，綜合運用緝捕和勸返手段，最終迫使外逃菲律賓的境外逃犯蘇某回國自首并追回贓款10萬余元。至此，從2014年行動開展以來，德州市公安局經(jīng)偵部門先后緝捕勸返境外逃犯12名，“獵狐行動”取得優(yōu)秀戰(zhàn)果，省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)多次批示予以表揚。
與此同時，德州經(jīng)偵轉(zhuǎn)變工作思路，由最初的情報服務(wù)實戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榍閳笠I(lǐng)實戰(zhàn)理念，通過主動學(xué)習、掌握、運用大數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)分析武器對海量涉案資金、稅務(wù)、物流等信息數(shù)據(jù)進行多層次、多維度分析研判，主動發(fā)現(xiàn)線索，進而落地查證、打擊，改變了以往傳統(tǒng)的偵查方式和被動受案的局面。
2020年以來，德州經(jīng)偵積極對接市場監(jiān)管部門，調(diào)取了全市2萬余家新注冊公司的工商登記資料，通過搭建空殼公司預(yù)警監(jiān)測模型，篩選出空殼公司1千余家，對相關(guān)空殼公司調(diào)取數(shù)據(jù)、落地查證，深挖拓展出地下錢莊犯罪線索，繼而組織優(yōu)勢警力開展立案查處、落地打擊，現(xiàn)已發(fā)起地下錢莊集群戰(zhàn)役6起，抓獲犯罪嫌疑人31人，扣押、凍結(jié)涉案資金2.1億元。
靠前一步 主動作為打造資金查控手段服務(wù)全警
2020年以來，德州經(jīng)偵緊緊圍繞公安部經(jīng)偵局“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”戰(zhàn)略規(guī)劃和省公安廳經(jīng)偵總隊“情報引領(lǐng)機制”的部署要求，全面加強情報導(dǎo)偵聯(lián)勤工作站建設(shè)，加速推進資金查控手段的建設(shè)應(yīng)用。
近年來，共總結(jié)提煉技戰(zhàn)法100余篇，被省公安廳采用13篇，被公安部經(jīng)偵局采用7篇。其中《五位一體織密網(wǎng)境外逃犯終被捉》得到部省市三級領(lǐng)導(dǎo)的批示，《打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪“三架網(wǎng)三攻破”技戰(zhàn)法》被公安部經(jīng)偵局評為“情報導(dǎo)偵優(yōu)秀技戰(zhàn)法”。
市縣經(jīng)偵部門著力培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析、資金查控專業(yè)人才，配齊數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、設(shè)備，高標準完成了情報導(dǎo)偵聯(lián)勤工作站建設(shè)，有力提升了經(jīng)偵部門自身辦案和服務(wù)全警的效能。2020年，德州市公安局經(jīng)偵部門凍結(jié)涉洗錢賬戶1千余個，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博和地下錢莊團伙2個，凍結(jié)涉嫌違法犯罪資金上億元。近三年來，經(jīng)偵支隊利用資金查控手段共辦理各類案件527起、為186起案件提取電子物證，涉及賬戶27800多個、交易筆數(shù)達5900余萬條，追贓挽損達2億余元，服務(wù)各警種開展資金查控協(xié)查1萬余次。
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