鏟除傳銷毒瘤 記臨沂市市場監(jiān)督管理局蒙陰縣局謝廷倫

　　傳銷是社會的毒瘤，嚴重擾亂社會秩序，危害人民群眾生命財產(chǎn)安全。臨沂市市場監(jiān)督管理局充分發(fā)揮市場監(jiān)管職能，將“傳銷”納入“掃黑除惡”專項斗爭重點打擊范圍，相繼開展集中宣傳、線索摸排、專項整治、嚴厲打擊等系列專項執(zhí)法行動，不斷強化問題整改，深入推進掃黑除惡專項斗爭工作向縱深開展。謝廷倫，蒙陰縣市場監(jiān)管局原公平交易局局長，他積極作為、勇挑重擔，帶領(lǐng)同志們破獲了十幾起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，努力維護了市場秩序和社會穩(wěn)定。

　　2015年9月的一天，市民張先生向蒙陰縣工商部門舉報，說被南京某科技公司騙走了一萬塊錢。原來，張先生經(jīng)朋友推薦，在手機現(xiàn)在了該公司宣稱能賺錢的軟件，在交納一定的會員費后，不僅打電話不花錢，拉親戚朋友加入還能獲得，高額提成，沒過多久，張先生就發(fā)現(xiàn)，電話打不通了，錢也無法退回，才知道自己上當受騙。受理后，謝廷倫員分析了舉報的情況，認為該公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，應(yīng)該堅決查處，經(jīng)上級批準，蒙陰縣工商局聯(lián)合公安、法院對案件進行調(diào)查。

　　謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員通過技術(shù)手段提取了五十余萬條相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，該公司在一年多的時間里就發(fā)展了五十余萬會員、涉及全國多個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額1.4億元，由于涉案賬戶非常多，散布在不同城市的多個銀行網(wǎng)點，查賬取證的難度非常大。謝廷倫帶領(lǐng)辦案人員嚴格按照法定的程序和辦案權(quán)限取證調(diào)查，他們一個月內(nèi)跑了全國60多個金融網(wǎng)點查詢交易數(shù)據(jù)，每天查詢交易明細上千張，當天就把資金鏈條梳理出來，才能決定第二天的查詢方向。經(jīng)過深入細致的調(diào)查分析，謝廷倫摸清了組織者的資金流向，掌握了資金接近五千萬元，組織者的資金基本存儲在南京、杭州等八個銀行網(wǎng)點，如果不及時凍結(jié)，傳銷組織者會轉(zhuǎn)移或者隱匿資金。謝廷倫組織材料申請蒙陰縣人民法院對全部涉案賬戶凍結(jié)后，經(jīng)下達工商下達處罰決定、行政訴訟、法院強制執(zhí)行等程序，成功查處了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，當時，這也是全省第一個以工商系統(tǒng)為主導(dǎo)查處的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，被評為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)十大典型案例。

　　在查辦這類案件過程中，謝廷倫經(jīng)常會受到利誘和威脅。凍結(jié)資金后，一位當事人給謝廷倫打電話說：“我會派三個小兄弟到你們蒙陰，讓你三天以內(nèi)從地球上消失，如果你不辦理，照顧我1000萬，我就給你一百萬”，面對當事人的糾纏威脅，謝廷倫向?qū)Ψ秸J真解釋相關(guān)的法律法規(guī)，勸說違法人員迷途知返，配合調(diào)查。謝廷倫說：“我們做的就是按照法律規(guī)定，以維護老百姓的合法權(quán)益為目標，避免更多的老百姓上當受騙”。謝廷是這么說的，也是這么做的。

　　為了避免更多的人誤入傳銷陷阱，謝廷倫和同事們經(jīng)常開展形式多樣的普法宣傳教育活動，讓大家自覺抵制傳銷活動的誘惑，收到了廣大老百姓的普遍好評。

　　近年來，謝廷倫先后帶頭查處了16起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，目前結(jié)案13起，查獲涉案資金755億元，防止220余萬人繼續(xù)上當受騙；2020年以來正在查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件3起，罰沒款入庫5200多萬元、凍結(jié)涉案賬戶7個、凍結(jié)資金近7000萬元、涉案資金580億元、涉及全國200余萬人。如今，他已經(jīng)成為全國市場監(jiān)管系統(tǒng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷辦案能手，被納入全國市場監(jiān)管系統(tǒng)執(zhí)法辦案專家人才庫，打擊傳銷執(zhí)法工作經(jīng)驗和方法多次在市場監(jiān)管總局和省、市局組織的打傳工作會議上作推廣發(fā)言，為全國各地市場監(jiān)管部門作經(jīng)驗介紹60余場次。

　　謝廷倫說，“堅決鏟除傳銷活動滋生土壤，維護社會和諧穩(wěn)定，促進人民生活安寧，是每一名市場監(jiān)管人的職能職責所在”。趁著掃黑除惡的東風(fēng)，臨沂市市場監(jiān)督管理局也必將在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的道路上一往無前，確保實現(xiàn)掃黑除惡專項斗爭收官之年取得最終勝利。

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　　轉(zhuǎn)自：新浪山東

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