出借身份證惹禍！9名大學(xué)生注冊(cè)三百公司卷入詐騙案

　　“我孩子被警察帶走快1個(gè)月了，到現(xiàn)在還沒(méi)有回來(lái)……”來(lái)自南京的韓女士心急如焚。

　　6月18日，韓女士的兒子劉錚(化名)被河南原陽(yáng)縣警方帶走。兩天后，原陽(yáng)縣公安局以涉嫌詐騙罪為由將劉錚拘留，隨后給其家人送達(dá)刑事拘留通知書(shū)。

　　日前，9名來(lái)自南京多所高職院校的大學(xué)生，因涉嫌詐騙被河南警方刑事拘留。去年5月至8月，包括這9人在內(nèi)的多名大學(xué)生在專(zhuān)人組織下，前往南京市江北新區(qū)行政審批局注冊(cè)公司300余家。

　　經(jīng)查，在營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等公司要件被組織者收走后，這些注冊(cè)的公司涉及“灰色產(chǎn)業(yè)”，被人利用從事詐騙等違法犯罪行為，涉及金額巨大。

　　7月10日，河南原陽(yáng)縣公安局辦案民警表示，該案已經(jīng)成立專(zhuān)案組，正在偵查中，不便透露更多的情況。

　　注冊(cè)公司得報(bào)酬被卷入詐騙案

　　4月30日，韓女士接到了兒子所在學(xué)校南京交通技師學(xué)院通知：所有向該校金姓同學(xué)出借身份信息用于注冊(cè)公司的學(xué)生，都有可能被卷入詐騙案中。

　　再三詢(xún)問(wèn)后，韓女士得知，去年暑假期間，兒子曾有一段特殊的“打工經(jīng)歷”——把身份證借給同學(xué)金某開(kāi)辦公司，得到報(bào)酬1000元。

　　隨后，他們向南京警方報(bào)警，在民警協(xié)助下，他們聯(lián)系到南京江北新區(qū)行政審批局，請(qǐng)求將孩子注冊(cè)的公司銷(xiāo)戶(hù)。江北新區(qū)行政審批局要求提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的編號(hào)，而營(yíng)業(yè)執(zhí)照早已被金某收走，公司也未能注銷(xiāo)。

　　韓女士告訴中青報(bào)·中青網(wǎng)記者，自己的孩子與大多數(shù)涉事學(xué)生一樣，都被金某的說(shuō)辭蒙蔽了。

　　韓女士表示，河南警方跨省拘留涉事學(xué)生，是因?yàn)樵p騙案主犯在河南落網(wǎng)，幾個(gè)涉事學(xué)生所注冊(cè)的公司存在非法資金流入。

　　中青報(bào)·中青網(wǎng)記者從學(xué)生家長(zhǎng)處了解到，被刑事拘留的9名學(xué)生分別來(lái)自南京交通技師學(xué)院、南京技師學(xué)院、江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高職院校。他們大多曾和南京交通技師學(xué)院學(xué)生金某一起，于去年暑期前往南京江北新區(qū)行政審批局辦理工商登記注冊(cè)公司。

　　南京交通技師學(xué)院涉事學(xué)生的班主任李老師說(shuō)：“我們已經(jīng)接受過(guò)采訪了，其他情況現(xiàn)在不了解。我現(xiàn)在什么都不知道。建議你們?nèi)?wèn)警方。”

　　南京技師學(xué)院宣傳部一工作人員表示，“今天領(lǐng)導(dǎo)不在，不方便回答問(wèn)題，對(duì)此事不便透露”。

　　江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)工處回應(yīng)稱(chēng)，對(duì)于被河南警方跨省拘留的大學(xué)生中有該校學(xué)生的消息“我們是了解的，如果采訪的話，請(qǐng)聯(lián)系宣傳部”。但該校宣傳部的電話一直處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。

　　涉事學(xué)生曾被告知風(fēng)險(xiǎn)但拒絕溝通

　　這位所謂的“帶頭人”金某是南京交通技師學(xué)院在校生。多位學(xué)生家長(zhǎng)證實(shí)，金某給予相關(guān)同學(xué)“好處費(fèi)”，要求對(duì)方注冊(cè)公司，并收走了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公章。

　　中青報(bào)·中青網(wǎng)記者梳理工商資料發(fā)現(xiàn)，金某和幾位涉事學(xué)生開(kāi)設(shè)的公司之間關(guān)系十分復(fù)雜，由金某直接擔(dān)任股東、監(jiān)事等高管職位的公司就達(dá)6家。部分學(xué)生之間互為股東、法人，企業(yè)注冊(cè)地址也高度一致。公司類(lèi)型集中在網(wǎng)絡(luò)科技、物流、人力資源等領(lǐng)域。

　　其中，南京暗香盈袖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等10余家涉事公司注冊(cè)地址相同，均為“南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火創(chuàng)業(yè)大廈2幢515室”。

　　中青報(bào)·中青網(wǎng)記者實(shí)地探訪后發(fā)現(xiàn)，該大廈2幢沒(méi)有515室，公司疑似虛假注冊(cè)。

　　據(jù)與金某相識(shí)的楊先生介紹，去年的一天，金某曾向楊先生借用身份證，但沒(méi)有說(shuō)明具體用途。顧慮到隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)，楊先生拒絕了對(duì)方?！拔乙彩亲罱葱侣劜胖浪龅倪@些事，希望他早日改正，回歸正常的生活”。

　　南京江北新區(qū)行政審批局相關(guān)人員在接受采訪時(shí)表示，去年9月，他們已對(duì)情況有所察覺(jué)，初步排查出疑似虛假注冊(cè)企業(yè)近300家。但依照相關(guān)行政法規(guī)，在手續(xù)齊全的前提下，他們又必須給這些學(xué)生辦理企業(yè)注冊(cè)登記。為此，審批局向新區(qū)部分單位發(fā)函警示。

　　該函件顯示，他們與這些學(xué)生曾進(jìn)行溝通，反復(fù)確認(rèn)申請(qǐng)公司的行為是否出于本人意愿，并告知擔(dān)任公司股東、法定代表人、董監(jiān)事將要承擔(dān)的法律責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)方“均明確表示自己知曉情況，也同意辦理公司設(shè)立登記業(yè)務(wù)，拒絕和工作人員過(guò)多溝通”。

　　截至目前，該局已接待過(guò)3名學(xué)生家長(zhǎng)的來(lái)訪，反映情況基本一致：孩子是在某兼職群里得知“靠辦公司就能賺錢(qián)”的消息，每配合辦理一家，就可以從“介紹人”那里得到300元到500元不等的好處費(fèi)，但辦理成功之后，“介紹人”也會(huì)把營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章全部帶走，具體用途不明，并承諾3個(gè)月后會(huì)統(tǒng)一辦理注銷(xiāo)。經(jīng)查，3名學(xué)生已累計(jì)注冊(cè)公司47家，其中最多的一人達(dá)32家。

　　律師表示出借身份信息風(fēng)險(xiǎn)極大

　　據(jù)河南省原陽(yáng)縣公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前該案已成立專(zhuān)案組，正在偵查中，不方便透露更多的情況。從拘留之日起30日內(nèi)，警方會(huì)將案件移送檢察院。

　　江蘇諾法律師事務(wù)所樊國(guó)民律師指出，當(dāng)前詐騙犯罪猖狂，國(guó)家對(duì)詐騙犯罪的懲治和打擊力度也不斷加大。就本案而言，涉案學(xué)生是否構(gòu)成詐騙罪，需要厘清以下幾點(diǎn)：在客觀行為方面，詐騙罪的成立與否主要考察犯罪分子是否實(shí)際參與到了詐騙行為的實(shí)施當(dāng)中。如果公司注冊(cè)后主要從事詐騙活動(dòng)，也要看是否參與到公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)當(dāng)中。主觀故意方面，學(xué)生在注冊(cè)前是否知悉公司將要進(jìn)行詐騙，同樣也是認(rèn)定詐騙罪的關(guān)鍵。

　　樊國(guó)民說(shuō)，從目前相關(guān)報(bào)道透露的種種信息來(lái)看，如果涉案大學(xué)生只是注冊(cè)成為公司的法定代表人、股東或高管，客觀上從未參與過(guò)公司經(jīng)營(yíng)，僅僅是名義上的管理者，主觀上對(duì)公司被運(yùn)用于犯罪的事實(shí)并不知情，不存在詐騙罪實(shí)施的客觀行為與主觀故意，則并不構(gòu)成犯罪。

　　樊國(guó)民進(jìn)一步指出，就本案而言，涉事學(xué)生和家長(zhǎng)當(dāng)前能做的首先是注銷(xiāo)相關(guān)企業(yè)的登記，避免在此期間企業(yè)繼續(xù)被用來(lái)從事違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)應(yīng)積極配合警方查清事實(shí)。要充分認(rèn)識(shí)到個(gè)人身份信息的重要性，不出售、出借個(gè)人身份信息，否則將承擔(dān)不利后果。

　　刑法第二百八十條規(guī)定：偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

　　北京市煒衡律師事務(wù)所律師周浩認(rèn)為，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪的認(rèn)定，強(qiáng)調(diào)的是買(mǎi)賣(mài)行為，要求行為人以出售為目的進(jìn)行交易。如果這些學(xué)生是在注冊(cè)公司之后將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行出售，則會(huì)涉嫌構(gòu)成此罪。營(yíng)業(yè)執(zhí)照不得私下買(mǎi)賣(mài)，即便不構(gòu)成犯罪的，也會(huì)受到相應(yīng)的行政處罰，比如罰款。

　　“本案的關(guān)鍵是涉事學(xué)生是否買(mǎi)賣(mài)其公司的公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。”周浩表示，如果涉事學(xué)生對(duì)犯罪分子的行為不知情，所獲得的報(bào)酬只是開(kāi)辦公司的勞務(wù)費(fèi)，那他們的行為就不能認(rèn)定為買(mǎi)賣(mài)國(guó)家公文，也就不構(gòu)成偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪。如果涉事大學(xué)生所賺取的報(bào)酬是倒賣(mài)其開(kāi)辦公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等所取得的盈利，則涉嫌刑事犯罪。

　　周浩認(rèn)為，本案還處于剛被刑事立案階段，從刑事立案到刑事審判、再到最后的定罪量刑還有很長(zhǎng)時(shí)間，最終這些大學(xué)生是否受到刑事處罰還要看法院如何認(rèn)定。

　　“這么多大學(xué)生如此草率地出借自己的身份證件，注冊(cè)公司后將執(zhí)照、公章交給他人亦不聞不問(wèn)，顯示出當(dāng)下高校的法治教育仍存在不足?！敝袊?guó)政法大學(xué)刑事辯護(hù)研究中心張亮說(shuō)。

　　張亮建議，高校除了通過(guò)開(kāi)設(shè)法律類(lèi)必修課和通識(shí)選修課，加強(qiáng)對(duì)全體在校大學(xué)生“權(quán)利意識(shí)”“義務(wù)意識(shí)”“責(zé)任意識(shí)”的培養(yǎng)外，還可以以社會(huì)熱點(diǎn)法治新聞以及國(guó)家憲法日、全國(guó)法治宣傳日等節(jié)日為契機(jī)，引導(dǎo)學(xué)生在深入?yún)⑴c法律知識(shí)的學(xué)習(xí)和運(yùn)用中切實(shí)提升法律素養(yǎng)。（記者 李超 實(shí)習(xí)生 左智越）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)青年報(bào)

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