合合信息IPO：關(guān)聯(lián)關(guān)系排查方案提升國央企風(fēng)險(xiǎn)防控能力

　　近期，國資委、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》，提出國務(wù)院國資委要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中央企業(yè)采購管理工作的監(jiān)管，對(duì)采購工作中存在的違規(guī)違紀(jì)違法問題嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。合合信息旗下啟信慧眼推出關(guān)系排查方案，助力國央企形成早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早應(yīng)對(duì)、早處置的風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。

　　目前，合合信息啟信慧眼已與某通信行業(yè)國企合作，通過商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)助力圍標(biāo)串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、黑名單風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)、內(nèi)外部利益勾結(jié)等各類情況的識(shí)別。關(guān)系排查方案支持對(duì)供應(yīng)商、客戶、黑名單企業(yè)、內(nèi)部員工等多主體及其關(guān)聯(lián)主體之間，進(jìn)行多維度、深層次、自動(dòng)化的關(guān)系排查，助力該國企在最大限度減少人力投入、人為因素影響的基礎(chǔ)上，針對(duì)內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)問題多發(fā)領(lǐng)域，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防范機(jī)制，讓該國企得以輕松應(yīng)對(duì)5萬家企業(yè)月度排查的工作量。

　　在圍標(biāo)審查場(chǎng)景中，傳統(tǒng)依賴人工排查的方式則存在信息不對(duì)稱、審查標(biāo)準(zhǔn)不一、審查效率低等問題，尤其圍標(biāo)行為往往隱蔽性較強(qiáng)，進(jìn)一步加劇了圍標(biāo)審查的難度。關(guān)系排查方案中的“集中排查”功能支持對(duì)同一項(xiàng)目中的所有投標(biāo)方進(jìn)行批量關(guān)聯(lián)關(guān)系排查，單次即可排查1000家，關(guān)系維度廣泛涵蓋董監(jiān)高法任職關(guān)系、投資持股關(guān)系、上下游關(guān)系、集團(tuán)關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系等，且關(guān)系層級(jí)最高可穿透15層，以更全面、更深度的排查輕松挖掘復(fù)雜、隱性關(guān)系，高效規(guī)避圍標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

　　此外，根據(jù)《國有企業(yè)管理人員處分條例》(以下簡稱《條例》)，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國有企業(yè)管理人員的管理與監(jiān)督、加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)管理并防止國有資產(chǎn)流失，虛假貿(mào)易防范也是需要被各方重點(diǎn)關(guān)注的場(chǎng)景。以資金募集場(chǎng)景為例，國企可能出于戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)原因進(jìn)行巨額募資，常見的動(dòng)機(jī)如資本擴(kuò)張、研發(fā)投資、技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新等。募資活動(dòng)對(duì)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和透明度提升均有極高的要求，也考驗(yàn)著企業(yè)識(shí)別、防范虛假貿(mào)易、關(guān)聯(lián)交易的能力。

　　虛假貿(mào)易主要存在以下特征，例如虛構(gòu)貿(mào)易背景，或人為增加交易環(huán)節(jié);上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制，或上下游之間存在特定利益關(guān)系;直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金等。

　　由于關(guān)聯(lián)關(guān)系通常存在隱蔽性、復(fù)雜性的情況，且國有企業(yè)的貿(mào)易業(yè)務(wù)訂單量、供應(yīng)商和客戶數(shù)量龐大，人工排查耗時(shí)耗力、容易出現(xiàn)疏漏。啟信慧眼關(guān)系排查方案支持對(duì)上下游開展批量關(guān)系排查，深度挖掘存在特定利益關(guān)系的企業(yè)，以數(shù)字化手段助力國央企高效防控虛假貿(mào)易業(yè)務(wù)。

　　合合信息是一家人工智能及大數(shù)據(jù)科技企業(yè)，基于自主研發(fā)的領(lǐng)先的智能文字識(shí)別及商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，為全球C端用戶和多元行業(yè)B端客戶提供數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品及服務(wù)。近期，合合信息披露招股意向書，B端服務(wù)覆蓋近30個(gè)行業(yè)客戶。

　　轉(zhuǎn)自：中國網(wǎng)

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