新中國(guó)最大銀行貪污案開審：涉案超40億元 外逃17年！中行開平支行原行長(zhǎng)許超凡認(rèn)罪

　　新中國(guó)最大的銀行貪污案現(xiàn)已進(jìn)入庭審程序。

　　2月25日，江門市中級(jí)人民法院在其官微發(fā)布消息稱，該法院當(dāng)日公開開庭審理了中國(guó)銀行廣東省分行開平支行原行長(zhǎng)許超凡貪污、挪用公款一案。

　　江門市人民檢察院指控：自1993年開始，許超凡利用擔(dān)任中行開平支行行長(zhǎng)、中行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)的職務(wù)便利，伙同余振東、許國(guó)俊等人，采用辦理假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元6.22億余元、港元1.29億余元，挪用公款人民幣3.56億余元、港元2000萬(wàn)元、美元1.24億余元。若按照當(dāng)時(shí)的匯率計(jì)算，涉案金額超過(guò)40億元。

　　為何一個(gè)支行行長(zhǎng)竟成為建國(guó)以來(lái)最大的銀行資金盜用案主犯？

　　公開資料顯示，17歲開始做信貸員的許超凡，到上世紀(jì)90年代，年僅30歲便成為中行開平支行行長(zhǎng)，其貪腐之路也由此開始。

　　從1993年開始，許超凡利用職務(wù)之便，假借開平支行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。期間，他聯(lián)手時(shí)任開平支行副行長(zhǎng)余振東、下屬公司經(jīng)理許國(guó)俊，先后從銀行賬戶中拆解大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)立在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

　　自1998年3月起，許超凡等人在兩年間將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬(wàn)美元。

　　在許超凡升任中行廣東分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)后，為了掩蓋三人罪行，許超凡運(yùn)作余振東、許國(guó)俊相繼接任開平支行行長(zhǎng)，繼續(xù)盜用銀行資金。

　　直到2001年10月，中行廣東分行在進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元不知所蹤。彼時(shí)，許超凡、余振東以及時(shí)任開平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊已經(jīng)去向不明。

　　原來(lái)在貪腐之時(shí)，許超凡等人便安排好了退路。1994年，許超凡等三人的妻子通過(guò)假離婚，并與美籍華人假結(jié)婚獲得美國(guó)綠卡。之后，許超凡三人與妻子復(fù)婚獲得綠卡。1997年，許超凡等三人用假身份證在香港拿到偽造的香港護(hù)照。事情敗露之際，許超凡等人逃亡境外。

　　根據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站披露，許超凡案發(fā)后，在中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門迅速行動(dòng)，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。2003年9月，許超凡在美落網(wǎng)。

　　2004年4月，同案犯余振東自愿回國(guó)受審，并被判處12年有期徒刑。但許超凡卻選擇了負(fù)隅頑抗，妄圖利用美國(guó)法律漏洞逃避懲罰。根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等單位，先后向美方提供15萬(wàn)頁(yè)證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國(guó)法庭作證。2009年5月，美國(guó)對(duì)許超凡判處有期徒刑25年。

　　2014年，中央追逃辦成立伊始，就將許超凡案列為掛牌督辦案件和中美追逃追贓合作重點(diǎn)案件，對(duì)許追逃追贓工作進(jìn)入全面加速的快車道。中央追逃辦加大打擊力度，敦促美方對(duì)許保持高壓態(tài)勢(shì)，2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國(guó)，2018年6月，許超凡被判發(fā)遣返令。2018年7月11日，外逃美國(guó)17年之久的許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

　　根據(jù)許超凡回憶，最開始挪用公款做外匯交易有一些盈利，但很快便開始虧損，只能繼續(xù)挪用公款擴(kuò)大交易額，越虧越多，最后一發(fā)不可收拾。

　　據(jù)悉，案發(fā)后，我國(guó)相關(guān)部門通過(guò)執(zhí)法合作、國(guó)際民事訴訟等方式，先后從境內(nèi)外追回贓款20多億元人民幣，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

　　在2月25日的庭審中，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人許超凡及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見，許超凡進(jìn)行了最后陳述，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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