因三項(xiàng)違規(guī)！青海湟源農(nóng)商行被罰43.8萬元

　　7月15日消息，央行西寧中支公開行政處罰，青海湟源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因涉三項(xiàng)違法行為，被罰人民幣43.8萬元并予以警告。

　　具體來看，三項(xiàng)違法行為有：

　　1．未按規(guī)定對(duì)單位銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行備案；

　　2．未按規(guī)定解繳假幣；

　　3．未按規(guī)定識(shí)別客戶身份。

　　此外，時(shí)任青海湟源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)李玉英因?qū)ξ窗匆?guī)定識(shí)別客戶身份負(fù)有責(zé)任，被罰人民幣2.83萬元。

　　轉(zhuǎn)自：新浪財(cái)經(jīng)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀