小牛資本案移送檢察院起訴 累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億

　　導(dǎo)語(yǔ)

　　彭鐵等人設(shè)立“小牛新財(cái)富”、“小牛投資”、“小牛在線”、“小牛普惠”、“錢罐子”等17家核心子公司，累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億元。

　　今天，深圳市檢察院發(fā)布《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》，稱彭鐵、彭鋼、李特立等六人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，王添威涉嫌集資詐騙罪，田東明、田朝林、梁萬(wàn)璽等二十人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送檢察院審查起訴。

　　警方認(rèn)定，小牛資本設(shè)立“小牛新財(cái)富”、“小牛投資”、“小牛在線”、“小牛普惠”、“錢罐子”等17家核心子公司，自2013年開(kāi)始，通過(guò)公開(kāi)宣傳、承諾保本付息向社會(huì)不特定人非法集資，累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億元。

　　01

　　廣東最大P2P 待償金額過(guò)百億

　　小牛資本創(chuàng)始人彭鐵曾擔(dān)任過(guò)香港上市公司佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，之后離開(kāi)并于2012年成立小牛資本。

　　小牛資本旗下的小牛在線一度成為廣東最大的P2P平臺(tái)之一，官網(wǎng)信息顯示，小牛在線平臺(tái)累計(jì)成交額1171億，借貸余額104.2億元，利息余額19.21億。

　　小牛資本旗下的小牛新財(cái)富主要是為高凈值人群提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，管理資產(chǎn)達(dá)到2800億。

　　警方查明，2017年9月開(kāi)始，小牛資本集團(tuán)資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難，資金無(wú)法按時(shí)兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，開(kāi)始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪。

　　小牛在線和小牛新財(cái)富之間，其實(shí)并沒(méi)有防火墻，在小牛資本內(nèi)部，通過(guò)私募基金、金交所產(chǎn)品、P2P等募集來(lái)的資金，早已開(kāi)始穿插使用，拆東墻補(bǔ)西墻。隨著監(jiān)管對(duì)網(wǎng)貸整頓不斷趨嚴(yán)，直接導(dǎo)致小牛資本加速“暴雷”。

　　2018年，小牛在線開(kāi)始爆發(fā)大規(guī)模逾期。在小牛在線爆雷9個(gè)月后，小牛新財(cái)富也于2019年3月7日開(kāi)始出現(xiàn)逾期。

　　2020年5月9日，小牛在線宣布良性退出，承諾良性退出期間，平臺(tái)股東及高管不跑路、不失聯(lián)、不撤資，與全體出借人共進(jìn)退。

　　2020年8月7日，小牛在線公布《監(jiān)委會(huì)投票結(jié)果及成立臨時(shí)監(jiān)委會(huì)公告》顯示，截至2020年8月6日18時(shí)，已完成確權(quán)的總?cè)藬?shù)為10.03萬(wàn)人，代表的未償還本金為95.73億元，占平臺(tái)未償還本金總額的84.39%，據(jù)此推算，當(dāng)時(shí)仍有113.44億元尚未償還。

　　02

　　名下房產(chǎn)1056套 9成是商鋪

　　今年1月13日，深圳市公安局南山分局通報(bào)，已對(duì)小牛資本集團(tuán)以涉嫌非吸罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　警方通報(bào)案件進(jìn)展顯示，小牛資本被查封涉案房產(chǎn)高達(dá)1056套，不過(guò)絕大部分為商鋪，包括深圳市住宅3套、商鋪4套，廣州市住宅108套，商鋪858套，佛山市商鋪76套，上海市商鋪6套，哈爾濱市住宅1套。還查封哈爾濱市、湖南漢壽縣土地2處，共計(jì)24037.5平方米。

　　警方通報(bào)要求相關(guān)人員及關(guān)聯(lián)企業(yè)將非法獲利退繳至相關(guān)賬戶，并敦促相關(guān)廣告商和廣告發(fā)布平臺(tái)公司退繳廣告費(fèi)。

　　根據(jù)最新通報(bào)顯示，專案組全力開(kāi)展追贓挽損工作，新增凍結(jié)涉案銀行賬戶451個(gè)、涉案公司股權(quán)14項(xiàng)，扣押車輛5部、名牌箱包53個(gè)、首飾一批，追繳資金累計(jì)2.1億余元。

　　轉(zhuǎn)自：科技金融在線

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀