一家公司因涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)，被清理整頓，責(zé)令注銷。
7月6日，中國人民銀行營業(yè)管理部微信公眾號發(fā)布消息稱，為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防控虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險，保護人民群眾財產(chǎn)安全，近期，北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合中國人民銀行營業(yè)管理部、懷柔區(qū)政府相關(guān)部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的北京取道文化發(fā)展有限公司予以清理整頓，責(zé)令該公司注銷，官方網(wǎng)站已停用。
公告鄭重警告，轄內(nèi)相關(guān)機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費導(dǎo)流等服務(wù)。轄內(nèi)金融機構(gòu)、支付機構(gòu)不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。
央行再度發(fā)文警告
一家公司被責(zé)令注銷
7月6日，中國人民銀行營業(yè)管理部微信公眾號發(fā)布消息稱，為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防控虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險，保護人民群眾財產(chǎn)安全，近期，北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合中國人民銀行營業(yè)管理部、懷柔區(qū)政府相關(guān)部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的北京取道文化發(fā)展有限公司予以清理整頓，責(zé)令該公司注銷，官方網(wǎng)站已停用。
該公司已于2021年6月18日進行簡易注銷，公告期截止2021年7月8日。
天眼查信息顯示，該公司成立于2016年4月13日，注冊地為北京市懷柔區(qū)，注冊資本為300萬人民幣，法定代表人為宮偉，持股100%，李明云出任監(jiān)事。北京取道文化發(fā)展有限公司成立于2016年4月13日，經(jīng)營范圍包括：組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出)；影視策劃；文藝創(chuàng)作；承辦展覽展示；會議服務(wù)；公共關(guān)系服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；市場調(diào)查；產(chǎn)品設(shè)計；工藝美術(shù)設(shè)計；電腦動畫設(shè)計；軟件設(shè)計；軟件開發(fā)；計算機技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、推廣等。
該公司旗下包括貓力網(wǎng)、小小娛樂、紫舞卿然等網(wǎng)站，目前全部無法打開，疑似發(fā)行貓力幣，顯示服務(wù)包括包季VIP為2800貓力幣，部分資源免費；包年VIP10000貓力幣，全部資源免費。
公告鄭重警告，轄內(nèi)相關(guān)機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供經(jīng)營場所、商業(yè)展示、營銷宣傳、付費導(dǎo)流等服務(wù)。轄內(nèi)金融機構(gòu)、支付機構(gòu)不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。
近期已約談銀行、支付寶等機構(gòu)
禁止提供虛擬幣交易服務(wù)
6月21日，央行已約談銀行、支付寶等機構(gòu)，禁止提供虛擬幣交易服務(wù)。
央行官網(wǎng)消息稱，人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。
此舉是為深入貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，落實國務(wù)院金融委第五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融安全和穩(wěn)定。
央行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴(yán)格落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。
央行要求，各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力；要完善內(nèi)部工作機制，明確分工，壓實責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實到位。
參會機構(gòu)表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關(guān)要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動，進一步加大排查和處置力度，采取嚴(yán)格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。
利空不斷
虛擬幣市場震蕩下行
近三個月，比特幣等虛擬交易利空不斷。
5月18日，支付清算協(xié)會等三部門聯(lián)合公告禁止相關(guān)會員單位和支付機構(gòu)參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動，要求金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等會員單位應(yīng)切實加強虛擬貨幣交易資金監(jiān)測，依托行業(yè)自律機制，強化風(fēng)險信息共享，提高行業(yè)風(fēng)險聯(lián)防聯(lián)控水平；發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)線索的，要及時按程序采取限制、暫?；蚪K止相關(guān)交易、服務(wù)等措施，并向有關(guān)部門報告；同時積極運用多渠道、多元化的觸達手段，加強客戶宣傳和警示教育，主動做好涉虛擬貨幣風(fēng)險提示。
5月21日，國務(wù)院金融委第五十一次會議指出，要打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風(fēng)險向社會領(lǐng)域傳遞。
近期，內(nèi)蒙古、四川等地均已全面清理關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項目。內(nèi)蒙古特設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報平臺，舉報主要范圍有四項：虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)；偽裝成數(shù)據(jù)中心享受稅收、土地、電價等方面優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)提供場地租賃等服務(wù)的企業(yè)；通過非法手段獲取電力供應(yīng)，從事虛擬貨幣“挖礦”業(yè)務(wù)的企業(yè)。
受多方利空消息的影響，比特幣近期價格在35000美元左右徘徊，相較前期已經(jīng)“腰斬”，在技術(shù)指標(biāo)上已經(jīng)進入熊市。加強監(jiān)管消息出臺后，全球396個可交易虛擬貨幣幣種，大部分處于下行狀態(tài)。隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期的逐步落地，風(fēng)險資產(chǎn)的價格搖搖欲墜，且前期獲利盤擇機變現(xiàn)出貨壓力加大，價格進一步下跌也是意料之中。
場外交易難杜絕
上次國之內(nèi)銀行業(yè)小規(guī)?！胺鈿ⅰ北忍貛攀窃?014年。2013年12月，中國人民銀行等五部委聯(lián)合下發(fā)通知，要求金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得開展比特幣相關(guān)業(yè)務(wù)。2014年4月，招商銀行宣布將禁止其賬戶交易比特幣、輕幣和其他“數(shù)字貨幣”。隨后，華夏銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、光大銀行、平安銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、中國工商銀行、交通銀行、民生銀行等13家銀行在短短兩周之內(nèi)發(fā)布了相似公告。
今年以來，官方已多次提醒禁止虛擬幣炒作公告。5月18日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會發(fā)布關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的公告。要加強對會員單位的自律管理。各會員單位要嚴(yán)格落實國家有關(guān)監(jiān)管要求，恪守行業(yè)自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。
為何虛擬幣炒作和交易屢禁不絕？
據(jù)證券時報記者了解，在虛擬貨幣交易中，法幣與虛擬貨幣的兌換是實現(xiàn)交易的關(guān)鍵步驟，在當(dāng)前的主流交易平臺中，通過場外交易交易等方式均可以實現(xiàn)這種兌換。主要是用戶通過平臺聯(lián)系，繼而通過支付寶或銀行卡直接轉(zhuǎn)賬等方式實現(xiàn)交易，交易中介為USDT，用戶先將法幣兌換成USDT，再通過USDT實現(xiàn)與其他虛擬幣的兌換。這種方式避免了法幣與虛擬幣的直接兌換，場外交易的方式也讓平臺規(guī)避了違規(guī)風(fēng)險。
證券時報記者此前通過實際操作發(fā)現(xiàn)，在通過支付寶等平臺進行進行USDT的兌換時，支付寶平臺會經(jīng)過多輪反欺詐風(fēng)險提示，但實際上，通過用戶的多輪確認(rèn)，平臺難以識別用戶轉(zhuǎn)賬的實際用途，多數(shù)交易在經(jīng)過反欺詐驗證后可以達成。
通過銀行卡轉(zhuǎn)賬則更為復(fù)雜，且被封禁賬號風(fēng)險更高，更多銀行也注意到通過銀行賬號買賣虛擬貨幣的風(fēng)險。今年5月份，中信銀行宣布，為保護公眾財產(chǎn)權(quán)益，維護人民幣法定貨幣地位，防范洗錢風(fēng)險，今后任何機構(gòu)和個人不得利用該行賬戶進行交易資金的充值和提取，買賣比特幣和萊特的相關(guān)交易充值碼，相關(guān)交易資金不得通過該行賬戶轉(zhuǎn)賬。一旦發(fā)現(xiàn)，該行有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷相關(guān)賬戶等措施。
轉(zhuǎn)自： 證券時報
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