央行發(fā)布《2019年中國反洗錢報告》罰單超2億基本實現(xiàn)“雙罰”

　　近日，中國人民銀行發(fā)布《2019年中國反洗錢報告》。報告顯示，已啟動并推進《反洗錢法》修訂工作。同時，已啟動修改《金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)章制度。

　　2019年，人民銀行全系統(tǒng)共對1744家義務機構開展反洗錢執(zhí)法檢查，針對違反反洗錢規(guī)定的行為依法予以處罰，罰款金額合計2.15億元，同比增長13.7%，基本實現(xiàn)“雙罰”。其中，依法處罰違規(guī)機構525家，罰款2.02億元；處罰個人838人，罰款1341萬元。

　　2019年，人民銀行反洗錢分類評級在全國范圍內基本實現(xiàn)法人金融機構全覆蓋，并充分運用分類評級結果實施針對性監(jiān)管措施。組織完成238家非銀行支付機構分類評級反洗錢措施部分的初審和復審，完成25家非銀行支付機構《支付業(yè)務許可證》續(xù)展反洗錢措施部分的初審和復審。全系統(tǒng)共對4881家法人機構、41966家非法人機構開展分類評級。

　　反洗錢監(jiān)管信息化水平穩(wěn)步提升。推動反洗錢監(jiān)管交互平臺、反洗錢檢查數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、反洗錢調查電子化平臺的開發(fā)建設，以技術手段提升工作效率和水平。印發(fā)證券期貨保險機構反洗錢執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)提取規(guī)范，初步形成覆蓋各類主要義務機構的反洗錢執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)標準體系。

　　2019年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收4182家報告機構報送的大額交易報告8.67億份；可疑交易報告163.76萬份，同比增加2.22%。

　　2019年，中國人民銀行各地分支機構發(fā)現(xiàn)和接收重點可疑交易線索15755份；篩選后共對1143份線索開展反洗錢調查9162次，同比分別增長5.25%和21.13%；向偵查機關移送線索4858條，同比增長33.17%；偵查機關立案474起，同比增長13.13%。協(xié)助偵查機關對4007起案件開展反洗錢調查共38692次，同比分別增長50.47%和73.24%；協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件共622起，同比增長15.19%。中國反洗錢監(jiān)測分析中心全年共向執(zhí)紀執(zhí)法機關提供金融情報5437批次。 

　　轉自：中國人民銀行

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