加密貨幣交易所幣安在全球遭遇監(jiān)管風(fēng)暴，多國業(yè)務(wù)被禁

繼中國后，英國對加密貨幣市場的監(jiān)管正在增強。

　　6月29日，據(jù)路透社報道，英國金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)言人周一表示，注冊數(shù)據(jù)顯示，在不到一個月的時間里，放棄向FCA注冊申請的企業(yè)數(shù)量猛增了四分之一，并表示加密貨幣交易所幣安(Binance)在5月中旬撤回了申請。

　　自1月開始，加密貨幣相關(guān)企業(yè)在英國開展業(yè)務(wù)前必須在FCA注冊，該機構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)是否遵守防洗錢和為恐怖主義融資的法規(guī)。

　　路透社報道稱，目前，只有六家公司已經(jīng)注冊，還有幾十家公司仍在接受評估。發(fā)言人稱，大約有64家公司撤回了申請，比6月初的51家有所增加。幣安發(fā)言人未予置評，但表示它與監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法部門密切合作。

　　另據(jù)英國金融時報6月29日報道，幣安宣布暫停運行一個名為Faster Payments的系統(tǒng)，該系統(tǒng)的主要功能是從平臺上提取英鎊轉(zhuǎn)移資金，并且沒有說明暫停時間將持續(xù)多久。這意味著英國客戶從交易所將資金存入銀行賬戶的功能被凍結(jié)。

　　幣安成立于2017年，曾是國內(nèi)三大數(shù)字貨幣交易所之一。由于中國的政策法規(guī)限制，2018年2月后幣安宣布退出中國市場，此后業(yè)務(wù)更多面向海外。目前，作為全球最大的加密貨幣交易所之一，幣安在全球范圍內(nèi)正受到越來越嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　就在6月25日，F(xiàn)CA官網(wǎng)發(fā)布消息稱，未經(jīng)FCA事先書面同意，幣安在英國唯一受監(jiān)管的實體公司Binance Markets Limited不允許在英國從事任何受監(jiān)管的活動，另外，幣安的任何其他實體均未持有任何形式的英國授權(quán)、注冊或許可證，也不得在英國開展受監(jiān)管的活動。

　　另據(jù)路透社6月27日報道，2020年6月幣安宣布收購了一家受FCA監(jiān)管的實體，并將利用該實體提供可使用英鎊和歐元的加密貨幣交易服務(wù)。雖然加密貨幣的交易在英國不受直接監(jiān)管，但提供加密貨幣衍生品交易等服務(wù)需要授權(quán)。

　　除英國外，據(jù)加拿大郵報6月29日報道，幣安在選擇不在安大略省證券委員會注冊為受監(jiān)管的加密交易平臺后，已停止在安大略省的業(yè)務(wù)，其在上周一篇寫給賬戶持有人的文章中表示，安大略省將于6月26日成為“受限管轄區(qū)”，并建議安大略省的用戶在今年12月31日前關(guān)閉賬戶。

　　路透社6月27日報道稱，日本監(jiān)管機構(gòu)6月25日表示，幣安在日本非法經(jīng)營，4月德國金融監(jiān)管機構(gòu)BaFin表示，該交易所在沒有投資者招股說明書的情況下提供數(shù)字代幣，有可能被罰款。

　　另據(jù)5月14日彭博社報道，幣安正在接受美國司法部和美國國稅局關(guān)于非法活動的調(diào)查，據(jù)知情人士透露，調(diào)查洗錢和稅務(wù)犯罪的美國官員已經(jīng)向了解幣安業(yè)務(wù)的個人尋求信息。

　　轉(zhuǎn)自：中新經(jīng)緯

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