中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人29日表示，反洗錢跨境資金監(jiān)控不會(huì)增加居民和企業(yè)對(duì)跨境資金的申報(bào)要求，不影響居民和企業(yè)正常、合法的跨境資金運(yùn)用。
國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)的《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》提出完善跨境異常資金監(jiān)控機(jī)制，預(yù)防打擊跨境金融犯罪活動(dòng)。
人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過正規(guī)渠道或非正規(guī)渠道將非法資金跨境轉(zhuǎn)移是洗錢和恐怖融資活動(dòng)逃避法律制裁的慣用手段，一旦贓款或涉恐資金離境，監(jiān)控和追繳難度極大，因此跨境資金交易一直以來是反洗錢資金監(jiān)測的重點(diǎn)。反洗錢跨境資金監(jiān)控的對(duì)象是犯罪活動(dòng)贓款和涉嫌資助恐怖活動(dòng)的資金，監(jiān)控方式是通過模型指標(biāo)在后臺(tái)篩選，不影響正常合法的跨境資金運(yùn)用。
目前，反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管已覆蓋銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、非銀行支付機(jī)構(gòu)和銀行卡清算機(jī)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)金融領(lǐng)域的全覆蓋。意見提出，適時(shí)擴(kuò)大反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管范圍。
人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前洗錢和恐怖融資活動(dòng)逐步向一些非金融領(lǐng)域蔓延，人民銀行對(duì)部分非金融行業(yè)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)開展了持續(xù)監(jiān)測分析，并會(huì)同相關(guān)主管部門研究制定社會(huì)組織、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、珠寶和貴金屬經(jīng)銷商、公司注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)以及會(huì)計(jì)師、律師和公證行業(yè)的反洗錢制度規(guī)范。
該負(fù)責(zé)人表示，部分行業(yè)機(jī)構(gòu)被納入反洗錢監(jiān)管范圍，主要著眼于防范這些行業(yè)的某些產(chǎn)品和業(yè)務(wù)可能被用于洗錢的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，這些行業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員具備及早發(fā)現(xiàn)和識(shí)別洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮其在反洗錢領(lǐng)域的積極作用有利于督促行業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善防范措施，更好地預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。（記者 李延霞 劉錚）
轉(zhuǎn)自：新華社
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