“兩高”發(fā)布司法解釋?zhuān)好鞔_洗錢(qián)相關(guān)犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

　　8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布辦理洗錢(qián)刑事案件司法解釋?zhuān)拖村X(qián)罪相關(guān)法律適用問(wèn)題作出規(guī)定，明確洗錢(qián)相關(guān)犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?！督忉尅纷?024年8月20日起施行。

　　洗錢(qián)犯罪與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，社會(huì)危害性大，應(yīng)依法懲處。

　　《解釋》明確“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢(qián)”犯罪主觀認(rèn)識(shí)的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　規(guī)定：為掩飾、隱瞞本人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢(qián)行為的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢(qián)行為的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。

　　《解釋》明確洗錢(qián)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　洗錢(qián)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上，且具有多次實(shí)施洗錢(qián)行為；拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳；造成損失二百五十萬(wàn)元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　《解釋》明確“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情形。

　　將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢(qián)方式之一，《解釋》規(guī)定，通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。

　　《解釋》明確洗錢(qián)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競(jìng)合處罰原則。

　　掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢(qián)罪，同時(shí)又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗錢(qián)罪定罪處罰。

　　《解釋》明確罰金數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

　　規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低限額。犯洗錢(qián)罪，判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金的，判處一萬(wàn)元以上罰金；判處五年以上十年以下有期徒刑的，并處二十萬(wàn)元以上罰金。

　　《解釋》明確從寬處罰的標(biāo)準(zhǔn)。

　　行為人如實(shí)供述洗錢(qián)犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，可以從輕處罰；犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。（總臺(tái)央視記者 張賽 李明）

　　轉(zhuǎn)自：央視新聞

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