記者從中國銀監(jiān)會獲悉:近日,經(jīng)過立案、調(diào)查、審理、審議、告知、陳述申辯意見復(fù)核等一系列法定程序,陜西、河南銀監(jiān)局依法查處了轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押貸款案件,對兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共計(jì)罰款5250萬元,并處罰104名責(zé)任人。
2016年5月,陜西潼關(guān)縣聯(lián)社發(fā)生一起2000萬元質(zhì)押貸款案件。陜西、河南銀監(jiān)局排查后發(fā)現(xiàn),多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省,以純度不足的非標(biāo)準(zhǔn)黃金做質(zhì)押物,騙取19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)190億元貸款。
銀監(jiān)會表示,該案暴露出上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理存在諸多缺陷,貸款“三查”形同虛設(shè),押品管理嚴(yán)重失效,業(yè)務(wù)開展盲目激進(jìn),給了不法分子可乘之機(jī)。
陜西銀監(jiān)局對涉及該案的18家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)5000萬元,其中對陜西省聯(lián)社及潼關(guān)縣聯(lián)社等11家縣級農(nóng)信社聯(lián)社罰款3600萬元,對郵儲銀行陜西省分行及其渭南市分行、潼關(guān)縣支行罰款1000萬元,對工商銀行陜西省分行及其渭南分行、潼關(guān)縣支行罰款400萬元。上述機(jī)構(gòu)的95名責(zé)任人被予以處罰,陜西銀監(jiān)局同時(shí)對內(nèi)部監(jiān)管履職不力人員進(jìn)行了執(zhí)紀(jì)問責(zé)。
河南銀監(jiān)局對涉及該案的工商銀行河南三門峽靈寶支行處以罰款250萬元,對該支行及工商銀行三門峽分行9名相關(guān)責(zé)任人予以處罰。目前,公安機(jī)關(guān)已抓獲35名外部涉案人員。(記者錢箐旎)
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