近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的《楊某1詐騙一審刑事判決書》顯示，2019年9月23日，河南省商丘市睢陽區(qū)人民法院一審宣判被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。罰金自判決執(zhí)行之日起十日內(nèi)繳納，對被告人楊某1的違法所得66萬元，依法繼續(xù)追繳，退還被害人。
判決書顯示，被告人楊某1，曾用名楊某2，男，1969年10月20日出生，漢族，河南省商丘市人，專科畢業(yè)，原中原銀行商丘分行慧商支行員工，住河南省商丘市。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年4月18日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。
經(jīng)審理查明，2017年9月份以來，被告人楊某1利用自己為中原銀行員工的身份，以銀行存款任務(wù)沒有完成為由，以高息為誘餌，制作蓋有虛假銀行印章的存款證明，騙取王某2存款40萬元、王某3存款29萬元，被楊某1用于炒股票、期貨等揮霍。2018年10月份，被告人楊某1歸還王某33萬元。被告人楊某1詐騙數(shù)額共計(jì)66萬元。
抓獲經(jīng)過證實(shí)，2019年4月12日16時(shí)，被告人楊某1在諸暨市直埠鎮(zhèn)清華鞋廠內(nèi)被抓獲。中原銀行商丘分行文件也證實(shí)，被告人楊某1因參與民間借貸、炒股、黃金、期貨活動(dòng)于2018年10月23日給予開除處分。中原銀商黨〔2018〕13號文件證實(shí)，被告人楊某1于2018年12月3日被處以開除黨籍處分。
證人張某證言證實(shí)，2018年9月份，商丘市睢陽區(qū)孟莊的王某3等人到我們文化路中原銀行商丘分行樓下慧商支行反應(yīng)稱楊某12017年11月份以銀行有存款任務(wù)為名，拉他們存款，現(xiàn)在聯(lián)系不上楊某1。我們接到報(bào)告后組織人員調(diào)查，楊某1說自己開始是以個(gè)人名義向王某3、田某等人借款，后來田某等人要蓋銀行印章的存款手續(xù)，為了借款，他就找朋友陳某私刻了中原銀行股份有限公司商丘分行的印章，并以個(gè)人名義出具了蓋有中原銀行股份有限公司商丘分行印章的存款證明，借款都用于炒股票、期貨賠了。楊某1因?yàn)閲?yán)重違規(guī)已經(jīng)被中原銀行商丘分行開除了，中原銀行沒有存款任務(wù)，也從沒開具過存款證明。
被害人王某2陳述證實(shí)，我妹妹王某4告訴我說楊某1在中原銀行上班，還是銀行主任，他那里給月息1分，后來見了楊某1，楊某1說，他在銀行干了十幾年了，現(xiàn)在行長給分的拉存款的任務(wù)，還差百十萬沒完成，給1分的利息，我就先在他那里存了10萬，第二天楊某1給我們一張白條子，白條子上沒有印章，2017年9月23日楊某1到我們家說行長同意給我們1分2的利息，我就將我存到交通銀行的30萬元拆遷款轉(zhuǎn)給了楊某1，楊某1給我們出具了存款證明。一直到2018年7月左右我們給楊某1要錢，楊某1找各種借口不給我們錢，我們?nèi)ブ性y行問存款證明的事情，中原銀行的工作人員說他們從來不給客戶出具存款證明這種證明文件，我們才知道被騙了，從2017年9月份以來?xiàng)钅?陸續(xù)在我這里騙走40萬元。
被告人楊某1的供述與辯解，2017年9月份以來，我以我在中原銀行上班，現(xiàn)在銀行的存款任務(wù)沒有完成，我給1分的利息為由向王某2騙取了他們的房屋拆遷款40萬元，他們先給了我10萬，我給他們打了一張白條子，之后我謊稱行長同意給他們月息1.2分，他們又在我這里存了30萬。我有給了他們一張蓋有我私刻的中原銀行股份有限公司商丘分公司印章的存款證明，2017年11月份，王某3給我打電話，我又以同樣的理由從王某3處騙取29萬元，同樣是轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到我的銀行卡上。我騙王某2、王某3的錢都用于炒期貨原油賠了。后來我將我私刻的印章用刀毀了，扔到樓下的垃圾桶里了。后來我還給王某2兒子王某13萬元，我一共騙了69萬元，還了3萬還有66萬元。
河南省商丘市睢陽區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人楊某1以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人楊某1能如實(shí)供述自己的罪行，系初犯、認(rèn)罪，悔罪，可以從輕處罰。
2019年9月23日，河南省商丘市睢陽區(qū)人民法院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。罰金自判決執(zhí)行之日起十日內(nèi)繳納。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2029年10月17日止）。二、對被告人楊某1的違法所得66萬元，依法繼續(xù)追繳，退還被害人。
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