以市場價賒購木材，再以低于市場的價格賣出，一男子靠著高買低賣的"神操作"，竟然套得巨額貨款，除了拆西墻補(bǔ)東墻稍微填補(bǔ)下訂單"窟窿"，余下來的都用來揮霍消費(fèi)，致使13名被害人的177余萬元貨款無法兌現(xiàn)或追回。近日，張某涉嫌詐騙一案已被山東省平邑縣公安機(jī)關(guān)移送至平邑縣檢察院審查起訴。
東窗事發(fā)嫌犯落網(wǎng)
2019年3月21日，山東省平邑縣公安局資邱派出所接到轄區(qū)張某朝報警稱：其被偉豐木業(yè)的張某騙取了承包定金等費(fèi)用18000元。接報警后，資邱派出所立即組織民警對案件開展調(diào)查，經(jīng)過深入的走訪摸排，辦案民警了解到：張某在偉豐木業(yè)工作期間，曾經(jīng)虛構(gòu)其可以承包給他人下腳料收購業(yè)務(wù)的事實(shí)，先后騙取張某超、田某"好處費(fèi)"、定金等費(fèi)用33000元?，F(xiàn)張某已被偉豐木業(yè)解雇。經(jīng)過進(jìn)一步偵控發(fā)現(xiàn)，張某意欲出境前往俄羅斯打工躲藏，2019年3月21日下午，民警獲取重要線索，張某潛藏至費(fèi)縣縣城一酒店內(nèi)，遂立即組織警力趕往該酒店，并一舉將正在打包行李準(zhǔn)備逃匿的張某抓獲歸案。
蛛絲馬跡引出"案中案"
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某對其在偉豐木業(yè)工廠行騙的事實(shí)供認(rèn)不諱，認(rèn)錯態(tài)度極為"誠懇"，稱會盡快將所騙款項(xiàng)歸還受害人，希望爭取寬大處理。但民警在對其詢問過程中，其手機(jī)顯示一條催要貨款的信息，進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)，張某手機(jī)中存在多個微信號，微信聊天中經(jīng)常對外自稱某企業(yè)合伙人、某木材廠老板等身份，且手機(jī)設(shè)置的黑名單中攔截了多位木材廠商老板的手機(jī)號和催款信息。對此，張某辯稱，其之前做生意時欠下很多債，現(xiàn)在無力償還，他不得已就拉黑了他們的電話。
面對嫌疑人張某閃爍其詞的辯解，辦案民警斷定其中可能有更大隱情，于是圍繞張某手機(jī)中交往信息展開外圍偵查。
摸排線索固定證據(jù)
根據(jù)線索，辦案民警很快在費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)某木材廠找到其中一位受害人劉某，據(jù)劉某稱：2018年9月份，劉某與張林在"木業(yè)微信群"中認(rèn)識，當(dāng)時張某自稱某廠合伙人，可以幫忙將劉某生產(chǎn)的木材銷售至越南等地，并帶劉某到其倉庫、門頭（倉庫、門頭均為租借他人的）參觀，獲取劉某信任后張某在劉某工廠出貨單上簽字并蓋章，以賒賬的方式購買了三批價值共20多萬元的木材，承諾一周內(nèi)付貨款。后劉某催要貨款時，張某以"板材在海運(yùn)過程中進(jìn)水受潮，越南工廠拒收"、"出口退稅"等為由遲遲不支付貨款，劉某多次催賬后，張某就玩起了"失蹤"游戲。
后辦案民警又找到了當(dāng)時拉貨的司機(jī)和這批貨的買家，經(jīng)查，張某從劉某廠子拉走的貨并未發(fā)往越南，而是直接拉到義堂鎮(zhèn)某倉庫以低于進(jìn)貨價的價格賣給了其他人。
至此，張某以賒欠方式高價購買，然后以現(xiàn)款方式低價銷售的"高買低賣"詐騙案浮出水面。
"窟窿"大到無法彌補(bǔ)便玩起了失蹤
辦案民警推斷，張某以這種方式實(shí)施的詐騙應(yīng)該不止一起，于是前往義堂鎮(zhèn)、費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)開展了有針對性的調(diào)查取證。經(jīng)過連續(xù)多日的偵查，帶破13起詐騙隱案，查清了張某的一系列詐騙作案事實(shí)。犯罪嫌疑人張某虛構(gòu)某廠合伙人，負(fù)責(zé)人等身份，通過使用假姓名、偽造公章、租借倉庫門頭供受害人參觀等方式獲取受害人信任，然后以賒賬方式購買板材木皮，再以低于進(jìn)價的價格轉(zhuǎn)賣給他人，詐騙木材加工商貨款。然后用其中一少部分非法所得還舊債以麻痹受害人，拖延時間，直到無法再拖時便玩"失蹤"。自2018年3月至案發(fā)，張某共計(jì)騙取13人200余萬元的貨款，其中僅有20余萬元用于支付賒欠款，其余贓款幾乎被其揮霍殆盡。而這些受害人，絕大多數(shù)還只是認(rèn)為張某故意拖延"耍賴"躲掉了，沒意識到是被詐騙了，更沒想到報案。
這場"空手套白狼"的絢麗發(fā)財夢讓張某深深迷醉其中，無法自拔，直到锃亮的手銬戴到手上，方悔之晚矣。等待他的，必將是法律的嚴(yán)懲。在此，建議企業(yè)一定要提高警惕，增強(qiáng)防范意識，進(jìn)行交易時，務(wù)必完善相關(guān)手續(xù)留取證據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)有受騙可能，要及時向公安機(jī)關(guān)報案，以及時為自己、為其他受害人"止損"，保護(hù)自身合法權(quán)益。（供稿：呂懷強(qiáng) 張杰）
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