人保財(cái)險(xiǎn)長治分公司違反洗錢法 被央行罰款21萬


來源：中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間：2018-03-08






 

　　近日，中國人民銀行太原分行網(wǎng)站發(fā)布長銀罰〔2017〕第14號(hào)行政處罰信息顯示，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司長治市分公司2016年1月1日至2017年8月31日期間，未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報(bào)告義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定，對(duì)其處以20萬元罰款,對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人員處以1萬元罰款。

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