六部門要求今年年底前全部電話實名制 專家建言完善刑事和行政立法

　　董邦俊認為，應通過司法解釋和案例指導等形式，明確電信詐騙罪在定罪、量刑上的具體標準，以消除法律適用的模糊地帶和同案異判的現(xiàn)象。

　　在嚴峻的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢下，電信實名制的進程被提速。國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議第三次會議9月23日在京召開，六部門發(fā)布了防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪通告。

　　《通告》要求，電信企業(yè)要嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。

　　在此之前，工信部剛剛在5月發(fā)布《進一步做好電話用戶真實身份信息登記工作的通知》，要求2017年6月30日前全部電話用戶實現(xiàn)實名登記。

　　“實名制雖然落實了，但仍然可以被電信網(wǎng)絡詐騙人員所利用，販賣實名電話卡、銀行賬戶等成了灰色產(chǎn)業(yè)鏈的一部分?！敝袊ù髮W傳播法研究中心副主任朱巍說。

　　會議因此提出，就打擊買賣銀行賬戶、買賣支付賬戶、違規(guī)販賣電話卡等灰色產(chǎn)業(yè)問題，完善相關刑事、行政立法。

　　實名制如何被繞過？

　　除了再次強調(diào)加大打擊力度、部門協(xié)調(diào)配合、強化源頭治理等原則外，上述會議對目前電信網(wǎng)絡詐騙出現(xiàn)的新問題予以了回應。

　　新華社報道稱，在通訊行業(yè)方面，目前有大量境外網(wǎng)絡改號電話進入千家萬戶，手機、寬帶、上網(wǎng)卡等電信業(yè)務記名而非實名的問題仍然嚴重，虛擬運營商行業(yè)管理混亂，違規(guī)開卡、隨意修改顯號歸屬等問題突出。

　　例如，近日引發(fā)關注的清華大學教授被騙1760萬元案，受害人接到顯示為北京的電話號碼，實際卻是犯罪分子在境外窩點使用北京電信一家代理商銷售的“中繼線業(yè)務”接入。

　　一名電信業(yè)研究人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，有關部門對虛擬運營商的監(jiān)管措施，除了要求每月被舉報量和被投訴量排名靠前的企業(yè)提交整改方案外，就只有點名通報和約談。

　　新華社報道還稱，在金融行業(yè)方面，大量非實名銀行卡被犯罪分子用來轉賬提現(xiàn)，一些第三方支付企業(yè)不落實實名制，不法分子提供虛假資料就可申請POS機。

　　2011年的一起詐騙案件顯示，犯罪嫌疑人分批購買了600多張銀行卡用于為電信詐騙人員取現(xiàn)，而這些銀行卡是以“每張普通銀行卡200元，帶U盾的銀行卡500元”買來的。

　　“曾經(jīng)出現(xiàn)過幾十名大學生排隊辦理銀行卡，辦完后就以幾十元一張的價格出售的事件。”朱巍認為，要落實手機實名制，手機號碼在轉讓的時候，也要進行實名制。

　　除了落實實名制，六部門《通告》對電信金融部門還提出了清理要求。電信企業(yè)對同一用戶在同一家基礎電信企業(yè)或同一移動轉售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達到5張的，該企業(yè)不得為其開辦新的電話卡。商業(yè)銀行要嚴格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶卡和支付賬戶。

　　法律適用統(tǒng)一

　　9月23日，工信部召開專題會議，要求強化對虛擬運營商的監(jiān)管，對違反規(guī)定的將嚴肅處理，停止其相關業(yè)務資源審批；對整改不力、屢次違規(guī)的虛商依法予以懲處，直至取消其相關資質。

　　“對虛擬運營商到現(xiàn)在都沒有發(fā)放牌照，肯定與實名制不力、騷擾詐騙多發(fā)有關，但除了不發(fā)放牌照，有關部門如何處罰虛擬運營商，又沒有明確、統(tǒng)一的法律法規(guī)依據(jù)?！彪娦艑＜翼椓傉f。

　　“按照《反恐怖主義法》處罰就很嚴厲，但是按照工信部的一些部門規(guī)章進行處罰，頂多罰款幾萬、幾十萬，就很難起到震懾作用?！彼f。

　　中南財經(jīng)政法大學刑事司法學院教授董邦俊認為，在現(xiàn)行法律法規(guī)中，有關部門對電信金融企業(yè)應監(jiān)管到什么程度、 違規(guī)者應承擔哪些法律責任、 如何適用法律對其進行處罰等均無明確規(guī)定。

　　會議提出要著力解決法律適用難題，包括就打擊買賣銀行賬戶、買賣支付賬戶、違規(guī)販賣電話卡等灰色產(chǎn)業(yè)問題，完善相關刑事、行政立法。

　　“這意味著，如果明知收購自己的銀行卡、電話卡是去詐騙，卻還堅持出售的人，可能會涉嫌幫助犯罪，如果不明知，也要承擔違規(guī)責任?！敝煳≌f。

　　上述法律適用難題還包括完善電信網(wǎng)絡詐騙犯罪定罪量刑。對此，董邦俊認為，應通過司法解釋和案例指導等形式，明確電信詐騙罪在定罪、量刑上的具體標準，以消除法律適用的模糊地帶和同案異判的現(xiàn)象。

　　最高檢偵查監(jiān)督廳負責人近日表示，最高檢將會同公安部聯(lián)合制定電信網(wǎng)絡犯罪辦案指引，盡早下發(fā)指導性意見。

來源：21世紀經(jīng)濟報道

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