最高法：加大反洗錢工作力度 依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪

　　據(jù)最高人民法院9月22日消息，最高人民法院刑三庭庭長馬巖在人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)金融安全。最高人民法院高度重視反洗錢工作，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)研究反洗錢重大事項(xiàng)、重大問題，制定人民法院反洗錢工作方案，確保反洗錢工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

　　一是健全完善司法解釋司法政策。最高人民法院先后制定了《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》，會(huì)同最高人民檢察院制定了《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確有關(guān)洗錢犯罪的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)。2020年“兩高一部”制定了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》，進(jìn)一步明確法律適用、政策把握標(biāo)準(zhǔn)。2021年4月，最高人民法院對2015年掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益司法解釋作了重大修改，取消犯罪數(shù)額入罪門檻，加大打擊力度。相繼出臺(tái)的司法解釋、司法政策與刑法、反洗錢法等形成了比較完善的反洗錢法律政策體系，為依法懲治洗錢犯罪提供了有力的法律政策依據(jù)。

　　二是依法嚴(yán)懲洗錢犯罪。五年來，全國法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。今年以來，最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)(2022-2024年)，進(jìn)一步加大反洗錢工作力度，強(qiáng)化洗錢刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪，切實(shí)提升辦案質(zhì)量和效率。在司法實(shí)踐中，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑力度，對地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業(yè)，多次實(shí)施洗錢行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴(yán)處罰，嚴(yán)格控制緩刑適用，同時(shí)對具有法定從寬處罰情節(jié)的，依法體現(xiàn)政策，確保法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

　　三是加強(qiáng)反洗錢合作。最高人民法院切實(shí)加強(qiáng)與最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)同配合，建立健全專業(yè)化、一體化、規(guī)范化執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，健全完善情報(bào)會(huì)商、信息交流、數(shù)據(jù)共享、案件反饋機(jī)制，加強(qiáng)對洗錢犯罪形勢、犯罪線索的分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防和懲治洗錢犯罪。推動(dòng)系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益。加強(qiáng)反恐怖融資、反洗錢國際合作，積極參加國家洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估，為我國順利通過反洗錢金融行動(dòng)特別工作組第四輪國際互評估作出了重要貢獻(xiàn)。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)

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