河南發(fā)布《河南省金融機(jī)構(gòu)反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)（試行）》

　　日前，人行鄭州中支聯(lián)合河南省公安廳制定《河南省金融機(jī)構(gòu)反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。該《標(biāo)準(zhǔn)》從涉恐融資監(jiān)測(cè)角度強(qiáng)調(diào)了金融機(jī)構(gòu)在建立健全反恐融資內(nèi)控制度、客戶身份識(shí)別特別是持續(xù)識(shí)別、資金監(jiān)測(cè)、客戶身份資料留存和交易記錄保存方面的義務(wù)和責(zé)任；同時(shí)強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法定程序，履行各項(xiàng)保密規(guī)定?！稑?biāo)準(zhǔn)》的制定有助于構(gòu)建河南省金融系統(tǒng)恐怖融資防范長(zhǎng)效管理機(jī)制,提高金融機(jī)構(gòu)對(duì)恐怖融資的監(jiān)測(cè)能力。（葉松）

來(lái)源：金融時(shí)報(bào)

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