山東昌華實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)獲刑18年：詐騙貸款及信用證數(shù)額巨大

　　因犯信用證詐騙罪、貸款詐騙罪等，山東昌華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（下稱昌華實(shí)業(yè)）董事長(zhǎng)張某華最終獲刑十八年。日前，日照市中級(jí)人民法院（2020）魯11刑終9號(hào)刑事裁定書維持了日照市嵐山區(qū)人民法院此前作出的一審判決，該裁定作為終審裁定，也意味著張某華案爆發(fā)多年后終于落下帷幕。

　　有關(guān)該案，法院一審認(rèn)為，被告人張某華作為昌華實(shí)業(yè)及關(guān)聯(lián)公司的實(shí)際控制人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙銀行信用證資金、融資貸款，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，作為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員構(gòu)成信用證詐騙罪、貸款詐騙罪。

　　同時(shí)，一審法院認(rèn)為，昌華實(shí)業(yè)隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某華等人均應(yīng)承擔(dān)隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪的法律責(zé)任。

　　對(duì)此，一審法院表示，在整個(gè)騙取貸款、金融票證共同作案中，被告人張某華作為公司法定代表人、實(shí)際控制人，且以非法占有為目的，系起主要作用的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、參與的全部犯罪處罰；其他被告人僅參與騙取貸款、金融票證的行為，起次要、輔助作用，可以認(rèn)定為從犯。

　　最終，一審法院以被告人張某華犯信用證詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯貸款詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元；犯隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。

　　此后，張某華不服一審判決，并向日照市中級(jí)人民法院提起上訴。日前，日照市中院對(duì)該案作出（2020）魯11刑終9號(hào)刑事裁定，駁回了張某華的上訴請(qǐng)求，維持了一審原判。

　　事實(shí)上，有關(guān)本案，除了昌華實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)騙取巨額貸款和信用證融資鋃鐺入獄外，為數(shù)眾多的銀行被騙也同樣值得關(guān)注。其中，“中招”次數(shù)較多的是一家以進(jìn)出口貿(mào)易為主營(yíng)的政策性銀行，中國(guó)進(jìn)出口銀行山東省分行。

　　判決書載明，2014年3月26日、2014年5月4日、2014年5月9日、2014年5月12日和2014年6月10日，昌華實(shí)業(yè)以購(gòu)買棕櫚油為由，提供購(gòu)銷合同、商業(yè)發(fā)票、提單等，并交納相應(yīng)保證金，從中國(guó)進(jìn)出口銀行山東省分行開立信用證，分別套取資金868.6728萬(wàn)美元、493.68萬(wàn)美元、959.76594萬(wàn)美元、674.0625萬(wàn)美元和509.949萬(wàn)美元。上述資金后經(jīng)過(guò)進(jìn)口押匯、進(jìn)口押匯展期和向銀行申請(qǐng)信用證墊款等，但最終均未償還。（金融參考）

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