無錫600多民警跨省抓捕500多名網(wǎng)絡(luò)詐騙人員，涉案數(shù)億

　　現(xiàn)代快報8月15日消息，在網(wǎng)絡(luò)上，他們是生活光鮮的“金融分析師”；而在現(xiàn)實生活中，他們可能只是小學(xué)肄業(yè)的“00后”。他們打著金融分析師的名號，指導(dǎo)客戶投資，實為詐騙。近日，無錫市公安機(jī)關(guān)組織警力遠(yuǎn)赴廣州，對這些“金融分析師”開展集中抓捕行動，一舉打掉了9個網(wǎng)上現(xiàn)貨交易詐騙平臺，抓獲500余名涉案嫌疑人，涉案金額數(shù)億元。
 

　　江陰警方打擊引誘“炒現(xiàn)貨”詐騙團(tuán)伙
 

　　“投資10萬元，炒股票賺10%是1萬元；炒現(xiàn)貨放大10倍杠桿，賺10%就是10萬元。同樣是投資，炒現(xiàn)貨可以達(dá)到100%收益！”這種話你信嗎？
 

　　去年8月，江陰市民任某在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識了自稱歐陽的“經(jīng)濟(jì)分析師”，在對方多次誘導(dǎo)下開始投資現(xiàn)貨，第一次炒“燃料氫”就賺了1萬元。嘗到甜頭的任某在“分析師”的指導(dǎo)下多次高額投資白銀、瀝青等現(xiàn)貨交易，半年間不但沒有盈利，反而虧損了100余萬元。任某這才反應(yīng)過來自己被騙了，遂向警方報案。
 

　　7月14日，江陰警方鎖定嫌疑人后，抽調(diào)200余名警力遠(yuǎn)赴廣州實施集中抓捕。抓獲嫌疑對象300余人，其中180名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
 

　　“這個犯罪團(tuán)伙內(nèi)部有著明確分工，屬于集團(tuán)犯罪。”專案組民警介紹，團(tuán)伙每個業(yè)務(wù)員都要經(jīng)過公司“話術(shù)”系列培訓(xùn)，讓他們掌握“行話”，且人人有一部工作手機(jī)和一個工作微信，每個微信都要經(jīng)過層層包裝，使用西裝革履的中年人士照片作為頭像，定期在朋友圈內(nèi)發(fā)布虛假盈利截圖、聊天記錄、“高大上”生活照片以及一些金融行情文章，目的就是讓客戶相信這個微信號的使用者是一名資深靠譜的理財大師，并且認(rèn)為在其指導(dǎo)下能獲得大量盈利。
 

　　惠山警方端掉7個詐騙窩點(diǎn)
 

　　“不許動！警察辦案！全部人雙手抱頭……”專案組一聲令下，一大批警力沖進(jìn)嫌疑人“老窩”，將正在實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的“公司白領(lǐng)”逮個正著。
 

　　近日，無錫惠山警方遠(yuǎn)赴廣州端掉7個網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲涉案嫌疑人180余人，查獲作案電腦300余臺、手機(jī)300余部，各類銀行卡500余張以及豪車、名表、名貴首飾等大量違法所得。這也是惠山警方歷史上一次性抓獲涉案人員最多、繳獲涉案物品最多、涉案價值最多的系列團(tuán)伙案件。
 

　　去年12月，無錫市惠山區(qū)市民李某在網(wǎng)上結(jié)識了一個自稱“莊見愁”的理財老師，李某在其誘導(dǎo)下投資野山參現(xiàn)貨交易，數(shù)月內(nèi)虧損50余萬元，之后“莊見愁”便不見了蹤影。李某察覺被騙后報案。
 

　　現(xiàn)代快報記者了解到，“莊見愁”實際上是“95后”男子李某，原先所在的詐騙公司解散后，李某帶著業(yè)務(wù)團(tuán)隊來到廣州“發(fā)展”，與謝某控制的多家公司進(jìn)行合作，同時還招攬了一批新業(yè)務(wù)員，專門利用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺實施詐騙。
 

　　“該犯罪團(tuán)伙平均年齡僅25歲左右，大多是90后，年紀(jì)最小的甚至有00后，他們學(xué)歷雖然從小學(xué)到中專不等，卻是一個組織嚴(yán)密、分工明確、人員眾多的詐騙團(tuán)伙。”辦案民警介紹，公司為了博取客戶信任，將發(fā)展的客戶集中拉進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)，大量業(yè)務(wù)員混在其中充當(dāng)水軍，配合“分析師”實施詐騙，直到客戶虧空出局。
 

　　新吳警方偵破特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案
 

　　今年7月，一個名為“咪糖互聯(lián)網(wǎng)科技”的詐騙公司進(jìn)入無錫新吳警方的視線。該公司藏匿于廣州某寫字樓內(nèi)，公司職員眾多，表面上無甚異樣，但實際上，該公司卻通過網(wǎng)上虛假宣傳，誘騙投資者在多個平臺進(jìn)行“現(xiàn)貨交易”，遍及全國多個省市，涉案價值數(shù)千萬元。
 

　　7月14日，新吳警方抽調(diào)180余名精干警力千里出擊，一舉搗毀了咪糖公司詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場查獲以陳某、李某、廖某等人為首的公司人員100余名，其中63人有重大作案嫌疑，現(xiàn)場繳獲涉案電腦30余臺、涉案手機(jī)150余部。歷經(jīng)26個小時的長途押解，全部犯罪嫌疑人被押解回錫。
 

　　據(jù)了解，公司自去年9月成立以來，在網(wǎng)上大量發(fā)布金融行情軟文，在其中包裝金融分析師”微信，吸引投資者添加好友。而公司內(nèi)部則通過網(wǎng)絡(luò)招攬大量員工，這些業(yè)務(wù)員學(xué)歷參差不齊，從小學(xué)肄業(yè)到大專畢業(yè)都有，毫無金融從業(yè)經(jīng)驗和理論知識。在交易過程中，公司以“高回報低風(fēng)險”為誘餌，惡意誘導(dǎo)客戶投資現(xiàn)貨交易，通過后臺人為繪制市場行情，誘導(dǎo)投資客戶進(jìn)行“反向”操作、頻繁交易刷高手續(xù)費(fèi)、高倍杠桿等來投資，最終讓受害者血本無歸。（本文原題為《無錫600多民警跨省追捕 500多名“金融分析師”歸案》）
 

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