西安警方清查238個傳銷窩點 6歲娃被媽媽帶入組織

　　昨日凌晨，西安市公安局集中2625名警力對全市傳銷窩點和傳銷人員進(jìn)行集中清查。這是繼8月11日警方大規(guī)模打擊傳銷專項執(zhí)法行動之后，再一次的深入“清掃”,共清查傳銷窩點238個、查獲傳銷人員902名。

　　>>清查行動

　　幫甘肅夫婦找到兒子

　　半月前，一名甘肅家長打電話向公安浐灞分局廣運潭派出所報案稱，兒子小王可能陷入傳銷窩點。轄區(qū)民警找過四五次,都沒有結(jié)果。

　　在昨日凌晨5時多開始的清查行動中，公安浐灞分局民警將查獲的傳銷人員與報案名單對比，阿發(fā)現(xiàn)小王就在其中。

　　24歲的小楊今年剛從哈爾濱理工大學(xué)畢業(yè)，聽信一個發(fā)小的勸告來西安“找工作”，上五天“課”后，向母親要了69800元錢參加了一個所謂的“項目”?？砂l(fā)小把他的錢轉(zhuǎn)到自己賬戶后，消失了。

　　當(dāng)民警清查到這個窩點時，小楊說：“我已意識到可能上當(dāng)受騙了。”

　　>>帶6歲娃搞傳銷

　　26歲媽媽堅稱自己是會計

　　清晨6時許，民警進(jìn)入經(jīng)開區(qū)一小區(qū)住戶家，一年輕媽媽帶著6歲的女兒和三四個男人居住在一起，孩子只知道媽媽是給人“上課”的。

　　民警將這些傳銷人員和在現(xiàn)場查獲了傳銷筆記和參與者開會的記錄并將其帶回公安經(jīng)開分局。

　　一名女民警帶著6歲的女孩吃早餐。當(dāng)?shù)弥皇Ｏ乱粋€雞蛋時，女孩怎么也舍不得吃，最后告訴民警：“媽媽也沒吃早餐，我要留給媽媽。”

　　看到女兒吃完早餐，還給自己帶了一點過來，這位來自山西年僅26歲的女子忍不住差點哭了出來。

　　但當(dāng)民警對這名女子進(jìn)一步詢問時，面對大量傳銷證據(jù)，她仍堅持稱自己是建筑公司的會計。

　　在這一傳銷窩點內(nèi)一個筆記本上寫著，如果帶小孩見剛?cè)雮麂N的新人，可以消除對方的恐懼感。

　　>>12天前被遣送回家

　　不少人再次跑來搞傳銷

　　在未央分局查獲的134名傳銷人員中，24歲的小周被男友騙來交了27000元的“會費”，上次清查中就被查獲，被教育遣返后再度返回，又回來從事傳銷。據(jù)了解，這次被查的人中不少是12天前遣送回家又跑來的。

　　民警介紹，傳銷人員打著“創(chuàng)業(yè)、招工、旅游”的旗號，把朋友、親人、同學(xué)騙來，更有甚者將母親也騙來。

　　>>這次殺“回馬槍”

　　重點核查參加傳銷的大學(xué)生

　　對于昨日打擊傳銷行動中查獲的嫌疑人，警方將進(jìn)一步完善證據(jù)收集、深挖犯罪線索，爭取擴(kuò)大戰(zhàn)果。本次行動清查重點，一是對經(jīng)教育遣返后再次參與傳銷的頑固分子殺一個“回馬槍”，對這類人將從嚴(yán)懲處；二是重點對屢次將房屋租賃給傳銷人員的房主加大違法行為的處罰力度，使房東不敢將房屋租賃給傳銷人員，進(jìn)一步壓縮傳銷人員生存空間。三是重點核查參加傳銷的大專院校學(xué)生，通知其所在學(xué)校及家長領(lǐng)回并做出不再參與傳銷的承諾。 華商報記者 卿榮波 通訊員 楊揚(yáng) （傳銷的特征以及傳銷與直銷的區(qū)別，請看A02版）

　　>>住戶詫異

　　整天打電話找朋友過來玩

　　這些人不用上班嗎？

　　昨日凌晨5時30分，蓮湖警方出動200警力清查傳銷窩點，查獲86名傳銷人員。

　　此次行動還有工商蓮湖分局的20多名工作人員參加。對前期摸排到的21個窩點由分成的21個小組同時查處。華商報記者跟隨其中一個小組來到丹尼爾世紀(jì)錦繡小區(qū)，民警敲開一套房門，里面住著4男2女。他們中有的大學(xué)剛畢業(yè)，有的還是在校大學(xué)生。

　　民警現(xiàn)場查到該窩點人員的管理筆記。上面寫著：“新朋友可能會認(rèn)為我一出門總有人跟著我，是不是想控制我，其實不是的，自從你下火車那一刻起，推薦人要負(fù)責(zé)你的人身安全。”“每個人出門之前，必須把身份證復(fù)印件、暫住證帶在身上，如果碰到公安部門例行檢查，可以證明你的身份，防止不必要的麻煩。”“晚上外出必須經(jīng)推薦人或家長同意，七點前必須回到房間，無特殊情況，不得外出”。

　　面對民警訊問，這些小伙姑娘一問三不知，最后謊話連篇，說擺地攤、游山玩水等。

　　看到陸續(xù)帶出的傳銷人員，小區(qū)一位女士說，最近幾年，越來越多成群結(jié)隊的男男女女住進(jìn)小區(qū)，也不知道干什么，連進(jìn)個樓門都特別有組織，一部分人走電梯，一部分人走樓梯，然后到同一層樓等著別的住戶進(jìn)門后才進(jìn)自己租的房子。還有住戶說：“他們就是整天打電話找朋友過來玩，這些人不用上班嗎？有錢又有閑時間??！”

　　公安蓮湖分局經(jīng)偵大隊教導(dǎo)員張達(dá)明說：“現(xiàn)在的傳銷都是攻心策略，以過來游山玩水等手段把親戚朋友騙過來，也不限制人身自由，就是以聊天的形式給大家洗腦，以投資為由，但最后什么也見不到，一個騙一個，都是騙熟人。” 華商報記者 苗巧穎

　　>>特別要求

　　臨潼 租房給不明身份者頂格處罰

　　華商報訊（記者 卿榮波）昨日凌晨5時30分許，公安臨潼分局聯(lián)合工商170余人開展二次大規(guī)模的打擊傳銷集中清查行動。

　　截至上午8時，共清理傳銷窩點11處，抓獲參與傳銷人員104名。將傳銷人員信息錄入傳銷人員黑名單庫；對每個窩點私房出租戶進(jìn)行登記談話，凡是將房屋租給無有效身份證明人員的，依據(jù)《治安管理處罰法》一律頂格處罰。

　　又訊 昨日，西安未央警方150余名警力在祥和居小區(qū)集中打擊傳銷活動“，現(xiàn)場查獲傳銷人員134人，搗毀38個傳銷窩點。

　　公安未央分局政委馬惠民要求全體參戰(zhàn)民警，全面清查、不留死角，對頑固不化分子要嚴(yán)厲打擊。同時在轄區(qū)小區(qū)播放宣傳片、張貼標(biāo)語，和物業(yè)加強(qiáng)溝通，并和業(yè)主簽訂協(xié)議書，杜絕為傳的銷組織提供場所，徹底斬斷傳銷毒瘤。

　　>>典型案例

　　昨日，西安警方公布了破獲的民間資金互助合作理財傳銷案、新型傳銷案和特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大傳銷案件。

　　案例一

　　傳銷窩點頭目開瑪莎拉蒂

　　5766萬涉案資金被凍結(jié)

　　8月8日下午，群眾舉報新城廣場一大樓內(nèi)有數(shù)百人集會，疑似進(jìn)行傳銷活動。

　　西安市公安局立即派遣警力趕赴現(xiàn)場，查明在此集會的700余人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，并當(dāng)場控制了涉及傳銷的某網(wǎng)絡(luò)科技公司法人代表劉某及公司高層殷某。隨后，警方對該公司位于曲江新區(qū)的辦公地點進(jìn)行了清查，當(dāng)場控制該公司成員36人。

　　昨日，辦案民警說，該公司自2017年年初成立以來，通過招收相關(guān)業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行派發(fā)傳單、熟人介紹、投放各類廣告等形式，針對不特定人員宣傳投資購買所謂網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，并可獲得豐厚回報。

　　具體方式為：客戶用資金購買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，并用這種虛擬貨幣在該公司通過網(wǎng)上虛擬交易的形式購買“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”，“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”又能繼續(xù)生產(chǎn)虛擬貨幣，而生產(chǎn)出的虛擬貨幣則可在網(wǎng)絡(luò)平臺交易，以獲得所謂利潤。該公司通過網(wǎng)絡(luò)傳播、客戶帶客戶等形式發(fā)展下線。

　　每發(fā)展一個下線會員租賃礦機(jī)，推薦人會有礦機(jī)租賃費用10%作為“獎勵”，每個人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機(jī)費用1%的“獎勵”。

　　這種傳銷主要通過網(wǎng)絡(luò)傳銷，會員只能通過該公司提供的平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付資金，整個交易方式又模仿當(dāng)前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，所以作案手法更具隱蔽性。

　　據(jù)查，通過該公司參與傳銷活動的人員達(dá)3000余人，公司非法獲利8000余萬元。

　　目前，警方共抓獲嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬余元，扣押了傳銷頭目價值百萬元的瑪莎拉蒂，查封凍結(jié)涉案賬號20余個，以及電腦、銀行卡、等涉案物品。

　　案例二

　　總窩點里正準(zhǔn)備開會

　　6老總級傳銷頭目被抓

　　8月4日，公安經(jīng)開分局鳳城路派出所接到轄區(qū)一小區(qū)物業(yè)公司報警稱：該小區(qū)一出租房內(nèi)有疑似傳銷人員在開會。

　　民警迅速出警，現(xiàn)場抓獲蘇某等6名老總級傳銷頭目，當(dāng)場查獲參與傳銷人員檔案5000余份。

　　經(jīng)核查，該處系傳銷組織的總窩點，查處時，老總級頭目正準(zhǔn)備組織開會。該傳銷組織以嫌疑人蘇某為組織者，以祝某等5人為主要骨干，以“民間互助理財合作項目”為由，誘騙參與者來到西安，采取交流、開會、分享并簽訂“民間資金互助合作保證金協(xié)議書”等洗腦方式，直接、間接發(fā)展下線參與傳銷活動，收取下線“保證金”從中抽成獲利，形成上下金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系。

　　經(jīng)查，該團(tuán)伙傳銷參與人員達(dá)千余人，涉及內(nèi)蒙古、山西等多個省市，嫌疑人蘇某、祝某等6人均為團(tuán)伙主要骨干，非法獲利巨大，且將非法獲利用于購買房產(chǎn)、豪車等大肆揮霍。

　　以上6人團(tuán)伙骨干成員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖和偵辦中。

　　案例三

　　科技公司網(wǎng)上交易平臺涉嫌傳銷，涉案622萬

　　1.7萬人參與 涉及32個省份

　　今年3月，西安警方發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)站涉嫌傳銷活動，該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，按照層級發(fā)展會員，牟利分紅，涉及多省，人數(shù)眾多。4月20日，西安市公安局立案偵查。

　　經(jīng)四個月偵查，專案組確定了公司法人代表、股東、經(jīng)理、網(wǎng)管、財務(wù)等6名涉案重點人員。

　　8月22日，西安市公安局指揮統(tǒng)一收網(wǎng)，當(dāng)日清晨6時許，130名警力集中行動，共查獲涉案人員22名，6名重點嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)涉案賬戶37個、涉案資金622萬元，查明資產(chǎn)價值達(dá)2174萬元。

　　經(jīng)查，自2014年以來，西安一家科技公司在公司法人代表楊某、副總趙某、馬某的操控下，開設(shè)網(wǎng)站、設(shè)置網(wǎng)上交易平臺，發(fā)展會員。

　　參與人通過購買價值280、1280、3680元的商品獲取入會資格，推薦他人入會可獲取10%的推薦獎。同時，該網(wǎng)站還設(shè)置分紅獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、主動重消獎、被動重消獎、對碰獎、店鋪補(bǔ)貼、訂購獎等獎勵模式，按照會員層級結(jié)構(gòu)，分級獎勵，從事傳銷活動，參與人共涉及32個省、市、自治區(qū)，1.7萬余人。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。 華商報記者 卿榮波

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