全力偵辦真煙長鏈條案件

在真煙案件處理中,需要打破固化思維,增強串聯(lián)案件和長鏈條經(jīng)營意識,針對查獲的案件,強化情報收集意識,第一時間突破、提取關(guān)鍵證據(jù),對照比較歷年同類型案件,提取關(guān)鍵敏感信息,進行共性關(guān)聯(lián),實現(xiàn)情報整合再造,深化數(shù)據(jù)沉淀,為針對性發(fā)掘、查獲長鏈條案件提供支撐。

但當(dāng)前,基層專賣人員在真煙案件查辦中往往只局限于個案案值、卷煙查獲數(shù)、省外無證運輸“雙五”等指標(biāo),缺乏真煙案件經(jīng)營的敏銳性和長鏈條偵辦意識,普遍存在思維固化的問題,導(dǎo)致詢問筆錄模板化,根本原因是尚未形成以“數(shù)據(jù)+證據(jù)”為導(dǎo)向的辦案思維。

針對上述問題,浙江寧波鄞州區(qū)煙草專賣局從以下三點著手進行突破:

一、明確長鏈案件查辦要點,樹立經(jīng)營案件的意識。省局《真煙長鏈條案件查辦指南》明確提出,真煙長鏈條案件是指同一鏈條內(nèi)涉及真煙收購、運輸、銷售、倉儲等兩個以上環(huán)節(jié),且對多環(huán)節(jié)不同涉案當(dāng)事人進行行政或刑事處罰的系列真煙案件。那么,多個涉案環(huán)節(jié)、多個涉案主體以及不同案件當(dāng)事人之間的違法行為應(yīng)具有嚴謹?shù)倪壿嫻椿P(guān)系是查辦長鏈條案件的前提。所以,學(xué)懂弄通文件是前提,在日常案件辦理或是線索經(jīng)營的過程中,我們要圍繞真煙收購、運輸、倉儲、銷售鏈條各個節(jié)點,查清各節(jié)點鏈條及關(guān)系網(wǎng),做到卷煙來源不清不放過、線索不查清不放過、卷煙去向不明不放過,樹立“有案必有鏈、有鏈必有源、有源必有網(wǎng)”的案件經(jīng)營思維。

二、提高證據(jù)固定意識,強化證據(jù)鏈證明效力。辦理長鏈條案件同假私煙網(wǎng)絡(luò)案一樣,在詳實充分的證據(jù)面前,違法行為人的任何狡辯都是無效的,因此,辦案人員在線索搜集、分析研判、查辦以及調(diào)查取證階段要時刻有固定關(guān)鍵證據(jù)的敏銳性,例如在辦理無證運輸案件時除了現(xiàn)場檢查勘驗筆錄、詢問筆錄、現(xiàn)場照片、物證等關(guān)鍵證據(jù)外,還要及時、完整采集現(xiàn)場可能存在的手機地圖導(dǎo)航記錄數(shù)據(jù),車票、高速通行費票據(jù)、承運人運費收付款記錄等相關(guān)證據(jù),查辦現(xiàn)場證據(jù)是弄清案件實事的第一手證據(jù),關(guān)系到后續(xù)單案件違法事實的認定和長鏈條案件的信息線索拓展,要做到應(yīng)采盡采,特別需要注意的是,2023年7月20日起施行的《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》(工業(yè)和信息化部令第61號)第二十六條明確:證據(jù)必須經(jīng)查證屬實,方可作為認定案件事實的根據(jù),以非法手段取得的證據(jù),不得作為認定案件事實的根據(jù)。因此我們還應(yīng)注意調(diào)查和取證的方式方法,樹立風(fēng)險防范意識,避免出現(xiàn)違法取證行為的發(fā)生。

三、加強多維數(shù)據(jù)分析比對,提高長鏈條案件成型有效性。長鏈條案件認定的必要條件是個案之間應(yīng)具有嚴謹?shù)倪壿嫻椿P(guān)系,即應(yīng)有證據(jù)證明不同案件當(dāng)事人之間存在交易往來的事實關(guān)系。因此,我們需要加強對各孤立證據(jù)數(shù)據(jù)之間的交叉分析比對,比如從不同案件當(dāng)事人之間的詢問筆錄、聊天記錄、通話記錄、交易記錄等證據(jù)的相互印證中明確交易對象、交易時間、交易方式、交易數(shù)量、交易金額之間的一致性,從而確認上下游當(dāng)事人之間的違法行為。其次要充分發(fā)揮專賣平臺歷史沉淀數(shù)據(jù),充分利用情報管理模塊、數(shù)字決策地圖以及其他執(zhí)法部門數(shù)據(jù)資源,圍繞“人、運輸工具、涉案物品”分析研判行為特征,從而為長鏈條案件查辦提供突破點,在查明違法事實的基礎(chǔ)上有效拓展長鏈條案件規(guī)模。(作者:魏舜黨)

　　轉(zhuǎn)自：永州新聞網(wǎng)

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