鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司等單位及丁寧等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案公開宣判

　　法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團(tuán)、鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財產(chǎn)品進(jìn)行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運(yùn)營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實(shí)。
 

　　案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動車、黃金制品、玉石等財物。現(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。
 

　　北京市第一中級人民法院認(rèn)為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根據(jù)二被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。
 

　　各被告人的親屬、部分集資參與人、相關(guān)使館人員、人大代表、政協(xié)委員、新聞記者及各界群眾代表等80余人旁聽了宣判。

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