中國人民銀行6日再次對兩家支付機(jī)構(gòu)開出大額罰單，嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為，國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢等公司被合計罰沒金額超7000萬元。
就在一周前，7月30日，央行就曾對兩家支付機(jī)構(gòu)開出大額罰單。對卡友公司給予警告，沒收違法所得92萬余元，合計處罰金額2582萬余元；對付臨門公司給予警告，沒收違法所得147萬余元，并處罰款744萬余元，合計處罰金額892萬余元。
針對對國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢的處罰，人民銀行營業(yè)管理部表示，經(jīng)查實(shí)，兩家機(jī)構(gòu)未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金等違法違規(guī)行為。聯(lián)動優(yōu)勢公司還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。
據(jù)介紹，國付寶公司、聯(lián)動優(yōu)勢公司均引起大量舉報投訴，社會影響惡劣。人民銀行營業(yè)管理部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對國付寶公司給予警告，沒收違法所得人民幣22176051.47元，并處罰款人民幣24286051.47元，合計罰沒人民幣46462102.94元；對聯(lián)動優(yōu)勢公司給予警告，沒收違法所得人民幣12079185.64元，并處罰款人民幣14319713.64元，合計罰沒人民幣26398899.28元。此外，當(dāng)日支付寶也因“違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定”被人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
人民銀行營業(yè)管理部表示，將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項(xiàng)整治工作部署，嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象，從嚴(yán)查處為各類非法交易提供支付服務(wù)等違法違規(guī)行為，規(guī)范經(jīng)濟(jì)金融秩序。（記者陳果靜）
轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)日報
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