• 央行開出史上最大罰單 兩銀行違規(guī)清算被罰

    　　央行近日公布了兩單行政處罰，對民生銀行廈門分行（新興支付清算中心）和平安銀行分別罰款1 63億元和1334萬元。處罰理由均涉及違反清算管理、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理等違法違規(guī)行為。業(yè)內(nèi)人士稱...
     2018-03-19

  • 商業(yè)銀行因亂收費屢吃罰單：今年4家銀行被指質(zhì)價不符

    　　近年來，治理銀行亂收費一直是監(jiān)管重點之一。一般而言，銀行亂收費有四種情況：服務(wù)收費質(zhì)價不符、貸款捆綁、轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本和違反規(guī)定的收費項目收費。根據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，今年已經(jīng)有4家銀行因為投融資財務(wù)顧問服務(wù)...
     2018-03-15

  • 人保財險貴電子商務(wù)營業(yè)部兩宗違法套取資金 遭罰32萬

    　　保監(jiān)會貴州監(jiān)管局網(wǎng)站3月2日公布的對中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司貴陽分公司電子商務(wù)營業(yè)部(以下簡稱人保財險貴陽分公司電子商務(wù)營業(yè)部)的行政處罰信息顯示，人保財險貴陽分公司電子商務(wù)營業(yè)部存在虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取資金、...
     2018-03-06

  • P2P平臺財佰通涉嫌違法被立案偵查：累計借貸超18億

    　　隨著P2P整改驗收工作的推進，問題平臺正在加速暴露。　　1月23日，福建省泉州市公安局鯉城分局發(fā)布通告，財佰通科技有限公司（以下簡稱財佰通）因涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)已依法對其立案偵查，案件正在偵辦中。公安機關(guān)將協(xié)...
     2018-03-01

  • 違反境外投資業(yè)務(wù)規(guī)定 平安人壽等3家公司被點名

    　　24日，保監(jiān)會連發(fā)三張監(jiān)管函，因違反境外投資業(yè)務(wù)規(guī)定，平安人壽、新華人壽、中再資產(chǎn)三家保險機構(gòu)被保監(jiān)會點名。　　監(jiān)管函顯示，上述三家公司境外投資業(yè)務(wù)違反了《保險資金境外投資管理暫行辦法實施細(xì)則》（保監(jiān)發(fā)〔2012...
     2018-02-27

  • 錢寶科技違規(guī)被罰 高管失聯(lián)業(yè)務(wù)受重創(chuàng)

    　　南京錢寶余波未平，另一家名為錢寶的第三方支付機構(gòu)近期被央行開出190萬元罰單。　　中國人民銀行重慶營業(yè)管理部1月19日公示了一批違反反洗錢規(guī)定機構(gòu)的處罰結(jié)果，其中重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司（以下簡稱錢寶科技）以罰...
     2018-02-03
  • 違規(guī)交易慧球科技股票 和熙投資及康偉被證監(jiān)會罰1810萬

    違規(guī)交易慧球科技股票 和熙投資及康偉被證監(jiān)會罰1810萬

    　　1月30日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布對上海和熙投資管理有限公司、及該公司法人康偉的行政處罰決定書。證監(jiān)會決定，對和熙投資及康偉分別給予警告，并合計罰款1810萬元?！　√幜P決定顯示，和熙投資是一家以二級市場陽光私募及設(shè)...
     2018-02-01

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