近日，浙江省紹興市越城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對董健偉、吳波、趙雪妍、邊春婧4人提起公訴。這是公安部督辦的“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案中第一批被提起公訴的犯罪嫌疑人。
此前，該院以涉嫌提供侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)的程序、工具罪，非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪，侵犯公民個人信息罪，詐騙罪，對這一網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專案的犯罪嫌疑人李琦、楊克群、張鑫、張明偉等82人依法批準(zhǔn)逮捕。目前，除董健偉等4人被提起公訴外，其余均在審查起訴之中。
據(jù)介紹，“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案涉案人員達160余人，被害人遍布全國20余個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達2000余萬元。該案中，已出現(xiàn)竊取數(shù)據(jù)、利用人工智能曬密撞庫、分銷數(shù)據(jù)、冒充詐騙再到洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)象。曬密撞庫、自動定位、智能聊天。案件的背后到底隱藏著怎樣的玄機？
“親朋好友”的代付陷阱
案件的東窗事發(fā)，源于一名紹興被害人的舉報。“可以幫我代付一下嗎？”今年2月的某一天晚上，家住紹興市區(qū)的虞某正在上網(wǎng)，突然她的QQ上收到一個好友發(fā)來的信息。該好友和虞某說，她的支付寶不能用，想讓虞某幫她代付，然后她再把錢存到虞某的銀行卡里。因為虞某和該好友平日關(guān)系較好，沒多想就信了，一共幫其代付了6件商品，價值近2000元。其間，虞某也收到了好友發(fā)的銀行轉(zhuǎn)賬成功截圖，好友稱因為是跨行轉(zhuǎn)賬，錢會延遲到賬。但是直到第二天，虞某的賬戶都沒有收到錢。于是虞某打電話聯(lián)系好友，好友稱自己的QQ號被盜了，虞某才知道自己上當(dāng)受騙了，于是，向公安機關(guān)報案。
同樣的事情也發(fā)生在王某身上，他在QQ上收到了弟弟發(fā)來的信息，問他支付寶有沒有錢，幫他代付一下。既然是弟弟的QQ號，王某也沒有產(chǎn)生懷疑，相互加了支付寶好友后，幫他代付了5件商品，共計1600余元。弟弟稱會馬上將錢轉(zhuǎn)到王某卡里。到了第二天早上，王某的銀行卡還是沒有收到錢，王某再打電話問弟弟，弟弟表示并沒有讓王某代付過東西。王某再上QQ時，發(fā)現(xiàn)昨晚與他聊天的QQ號碼已經(jīng)將他刪除了。
公安機關(guān)受案后，很快將犯罪嫌疑人抓捕歸案，通過對該案進一步深挖，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)了一個名叫“快啊答題”平臺，一個巨大的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈漸漸浮出水面。
人工智能打碼平臺
“曬密撞庫”是網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，就是犯罪嫌疑人在竊取網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫后，通過驗證的方式篩選賬號密碼正確對應(yīng)的有價值數(shù)據(jù)。而“曬密”最核心的障礙就是互聯(lián)網(wǎng)公司設(shè)置的驗證碼安全體系。為應(yīng)對數(shù)以億計的“曬密”需求，提高“曬密”效率，突破互聯(lián)網(wǎng)公司設(shè)置的驗證碼安全體系，批量識別，“打碼平臺”這一專業(yè)服務(wù)便應(yīng)運而生。
在“1·03”網(wǎng)絡(luò)“黑產(chǎn)”系列專案中，犯罪嫌疑人李琦、楊克群構(gòu)建了向批量曬密撞庫人員提供圖片驗證碼自動識別服務(wù)的“快啊答題”平臺。該平臺識別驗證碼的精準(zhǔn)度極高，驗證碼識別正確率達95%以上。同時，犯罪嫌疑人張朝榮、林江等將制作的曬密軟件“泰迪”“小老鼠”等與“快啊答題”平臺對接，實現(xiàn)了批量曬密撞庫的功能。而張明偉等10人作為“曬密人員”，利用曬密軟件和“快啊答題”平臺，把大批量的賬號和密碼進行自動匹配，并突破互聯(lián)網(wǎng)公司的驗證碼安全體系，獲取了大量的網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)和公民個人信息，其中包括QQ賬號和密碼、QQ郵箱和密碼、QQ好友相關(guān)信息等，并將這些公民個人信息和賬號出售給詐騙人員。
聊天機器人來詐騙
據(jù)辦案檢察官透露，該案中，在購得公民個人信息和賬號后，犯罪嫌疑人任樂、龐峰等65人除了采取冒充QQ好友代付詐騙外，還使用其他方法實施詐騙。“表現(xiàn)形式有很多種，但都很隱秘，而且都利用了科技手段。”承辦案件的檢察官介紹。
通過微信，詐騙人員利用定位軟件修改IP地址，定位到各個城市甚至是每個人身邊，裝成附近的美女，在聊天中以“一夜情”等誘惑騙取被害人紅包或者話費；或者冒充好友，謊稱人在外地等，讓幫忙充手機話費；或者群發(fā)QQ廣告來推廣虛假賭博網(wǎng)站、彩票網(wǎng)站，但是賭博的輸贏都由犯罪嫌疑人后臺控制。
更聳人聽聞的是，犯罪嫌疑人甚至利用聊天機器人軟件，一個人同時控制著一二十個端口，在微信、婚戀網(wǎng)站中假裝成各種美女，同時和對方聊天交友，批量“談戀愛”，不知不覺中，被害人的錢就被騙走了。
騙來的話費怎么套現(xiàn)？他們也有辦法。犯罪嫌疑人購買了大量停機的手機號碼，作為讓被害人充話費的詐騙工具。在騙取話費后，犯罪嫌疑人通過移動公司內(nèi)部員工，對詐騙使用的手機號進行銷卡，取出里面的話費，或者通過購買游戲幣、QQ幣再轉(zhuǎn)賣套現(xiàn)。
提前介入精準(zhǔn)打擊
據(jù)了解，此案系公安部督辦的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈系列專案。鑒于該案涉案犯罪嫌疑人眾多、被害人遍布全國、犯罪技術(shù)手段新穎、涉及罪名多、社會影響大的特點，紹興市越城區(qū)檢察院指派員額檢察官提前介入，開展高效審查逮捕，并就證據(jù)收集與固定、法律適用等問題，向公安機關(guān)提出針對性意見，進一步引導(dǎo)偵查取證方向。同時成立了專案組，對涉案160余名犯罪嫌疑人的涉案事實、證據(jù)進行全面細(xì)致審查，就案件涉及的專業(yè)技術(shù)問題多次與相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司的網(wǎng)絡(luò)安全人員進行探討、咨詢，并與公安機關(guān)開展了3次重大案件會商，就法律適用、證據(jù)收集、犯罪數(shù)額認(rèn)定等進行了溝通，精準(zhǔn)打擊這一高智能的新型犯罪。
隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達，網(wǎng)絡(luò)與人們生活工作越來越不可分離，但是網(wǎng)絡(luò)也存在漏洞，人們在網(wǎng)絡(luò)上留下痕跡和個人信息數(shù)據(jù)很容易被一些犯罪分子利用進行詐騙。就如這一系列案件中反映出來的問題一樣。
怎么樣讓自己避免成為他們的“獵物”？“說到底還是要謹(jǐn)慎，擦亮眼睛。要保護自己個人信息，不要隨意注冊登錄安全防護等級低的小網(wǎng)站。”承辦檢察官說，畢竟網(wǎng)絡(luò)是虛擬的，涉及金錢的事最好還是要當(dāng)面或通話核實。不要輕信他人隨意給人匯款，碰到征婚交友的也要小心，一旦提到錢的事，就要捂緊自己的口袋。“此案中有一個被害人被同一對象分幾次騙走了七八千元錢，同樣的招數(shù)重復(fù)上演還深信不疑，讓旁人看了都傻眼。騙子變幻莫測的花言巧語，但最終還是以套錢為目的。”辦案檢察官分析說。
轉(zhuǎn)自：檢察日報
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